| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 47 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA w dn.27.08.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje projekty uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie zwołane w dniu 27 sierpnia 2008 r:
UCHWAŁA NR 01 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki"
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki ……………………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 02 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał
Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym wybrać Komisję Skrutacyjną i Uchwał
w poniższym składzie:
1…………………………………..
2………………………………….
3…………………………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 03 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art.430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić art.6 w Statucie Spółki i to w drodze rozszerzenia przedmiotu działalności oraz dostosowania dotychczasowego przedmiotu działalności do zmiany Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wobec czego art. 6 otrzymuje następujące, nowe brzmienie:
"Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z
2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z
3) Produkcja gotowych parkietów podłogowych - 16.22.Z
4) Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z
5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z
6) Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania - 16.29.Z
7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z
8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z
9) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych - 28.15.Z
10) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z
11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z
12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z
13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z
14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z
16) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z
17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
19) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – 43.39.Z
20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z
21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z
22) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych - 46.13.Z
23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z
25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z
27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania - 55.20.Z
28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – 70.22.Z
31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt zgłoszony przez akcjonariusza Kronospan Szczecinek Sp. z o.o.:
UCHWAŁA NR 04/08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: zobowiązania Zarządu KPPD-Szczecinek SA do sporządzenia planu działań na okres do 31 grudnia 2008 roku
Działając na podstawie art..§ 11 ust. 1 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA
§ 1.
Walne Zgromadzenie postanawia zobowiązać Zarząd KPPD-Szczecinek SA do sporządzenia i przekazania Radzie Nadzorczej oraz zainteresowanym akcjonariuszom Spółki na ich pisemny wniosek, w terminie do dnia 15 września 2008 roku, planu działań na okres do dnia 31 grudnia 2008 roku, który w szczególności obejmować będzie informacje na temat działań podjętych i planowanych ze względu na gorszą w porównaniu do roku ubiegłego koniunkturę na rynku wyrobów drzewnych i drewnopochodnych, a także informacje dotyczące planów inwestycyjnych oraz innych znaczących wydatków jakie Spółka będzie zobowiązana lub planuje ponieść.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie do projektu uchwały nr 04/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szcvzecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 roku:
Uchwała podejmowana jest w związaku z wnioskiem o umieszczenie w porządku obrad punktu dotyczącego przedstawienia przez Zarząd informacji o aktualnej sytuacji Spółki oraz planu działań na najbliższy okres złożonym na podstawie art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych przez jednego z akcjonariuszy, tj. Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. Mając na uwadze obecną sytuację rynkową, akcjonariusz - Kronospan Szczecinek Sp. z o.o. pragnie aby wszyscy akcjonariusze mieli wiedzę na temat podjętych i planowanych działań Zarządu KPPD-Szczecinek SA.
UCHWAŁA NR 05 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami
W związku z art.385 § 3 oraz działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami
powołuje się ….................................……w skład Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 06 /08
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek SA z dnia 27 sierpnia 2008 r.
w sprawie: powołania pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami
W związku z podjęciem uchwały nr 05/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD-Szczecinek SA z 27.08.2008 w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami, działając na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz art.14.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:
§ 1.
W celu obsadzenia pozostałych mandatów pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej powołuje się w jej skład: ....................................................................
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|
