| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-07-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad NWZA w dn. 27.08.2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki KoszaliÅ„skie PrzedsiÄ™biorstwo PrzemysÅ‚u Drzewnego SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w zwiÄ…zku z art. 400 § 1 Ksh oraz art.21.2 Statutu SpóÅ‚ki postanawia zwoÅ‚ać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 27 sierpnia 2008 r. o godz.12:00 w Szczecinku przy ul.1 Maja 20 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Statucie SpóÅ‚ki.
6. Przedstawienie przez ZarzÄ…d informacji o aktualnej sytuacji SpóÅ‚ki oraz proponowanego planu dziaÅ‚aÅ„ oraz ewentualne podjÄ™cie uchwaÅ‚y przez Zgromadzenie Akcjonariuszy w tym zakresie.
7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze gÅ‚osowania oddzielnymi grupami.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zgodnie z art.402 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu.
Zmienić treść art.6 z dotychczasowej:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) produkcja wyrobów tartacznych, impregnacja drewna ( 20.10. PKD)
2) produkcja arkuszy fornirowych; produkcja płyt i sklejek( 20.20 PKD )
3) produkcja wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa ( 20.30 PKD)
4) produkcja opakowań drewnianych ( 20.40 PKD )
5) produkcja konstrukcji metalowych i ich części ( 28.11 PKD)
6) produkcja obrabiarek i narzędzi mechanicznych ( 29.40 PKD )
7) budownictwo ogólne i inżynieria lÄ…dowa ( 45.21 PKD)
8) dziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą drewna i materiaÅ‚ów budowlanych (51.13 PKD)
9) sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego ( 51.53 PKD)
10) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a ( 52.46 PKD )
11) pozostaÅ‚e miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (55.23 PKD)
12) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek ( 70.12 PKD )
13) wynajem nieruchomości na własny rachunek ( 70.20 PKD)
14) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania ( 74.14. PKD)"
na treść w brzmieniu:
"Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) Produkcja wyrobów tartacznych – 16.10.Z
2) Produkcja arkuszy fornirowych i płyt wykonanych na bazie drewna - 16.21.Z
3) Produkcja gotowych parkietów podÅ‚ogowych - 16.22.Z
4) Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa – 16.23.Z
5) Produkcja opakowań drewnianych - 16.24.Z
6) Produkcja pozostaÅ‚ych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, sÅ‚omy i materiaÅ‚ów używanych do wyplatania - 16.29.Z
7) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części - 25.11.Z
8) Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego - 27.90.Z
9) Produkcja Å‚ożysk, kóÅ‚ zÄ™batych, przekÅ‚adni zÄ™batych i elementów napÄ™dowych - 28.15.Z
10) Produkcja pozostaÅ‚ych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - 28.29.Z
11) Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych - 28.49.Z
12) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych - 33.11.Z
13) Naprawa i konserwacja maszyn - 33.12.Z
14) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - 33.19.Z
15) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - 33.20.Z
16) Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane -42.99.Z
17) Zakładanie stolarki budowlanej - 43.32.Z
18) Posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian - 43.33.Z
19) Wykonywanie pozostaÅ‚ych robót budowlanych wykoÅ„czeniowych – 43.39.Z
20) Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych - 43.91.Z
21) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane - 43.99.Z
22) DziaÅ‚alność agentów zajmujÄ…cych siÄ™ sprzedażą drewna i materiaÅ‚ów budowlanych - 46.13.Z
23) Sprzedaż hurtowa drewna, materiaÅ‚ów budowlanych i wyposażenia sanitarnego - 46.73.Z
24) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzÄ™tu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego - 46.74.Z
25) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach - 47.19.Z
26) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkÅ‚a prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach - 47.52.Z
27) Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwaÅ‚ego zakwaterowania - 55.20.Z
28) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek - 68.10.Z
29) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - 68.20.Z
30) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z
31) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne - 71.12.Z
32) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - 74.90.Z"
Zmiany w okreÅ›leniu przedmiotu dziaÅ‚alnoÅ›ci Spólki wynikajÄ… z obowiÄ…zku przystosowania dotychczasowego zakresu dziaÅ‚alnoÅ›ci do oznaczeÅ„ wg nowej PKD - okreÅ›lonych w RozporzÄ…dzeniu Rady Ministrów z dn. 24.12.2007r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji DziaÅ‚alnoÅ›ci ( PKD ) ( Dz.U. nr 251. poz. 1885).
Ponadto w związku z planowanym rozszerzeniem zakresu usług oferowanych przez Składy Fabryczne dodano pozycje PKD (w klasach 43.32, 43.33, 43.39 ).
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że do udziaÅ‚u w NWZ uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce Å›wiadectwa depozytowe potwierdzajÄ…ce wÅ‚asność akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w terminie do dnia 20 sierpnia 2008 r. do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
| |
|
