| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 22 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KPPD | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad ZWZ w dn.03.06.2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d SpóÅ‚ki KoszaliÅ„skie PrzedsiÄ™biorstwo PrzemysÅ‚u Drzewnego SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art.399 §1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz art.21.1 Statutu SpóÅ‚ki postanawia zwoÅ‚ać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzieÅ„ 03 czerwca 2008 r. o godz.12:00 w Szczecinku przy ul. 1 Maja 20 z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i UchwaÅ‚.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2007 r.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za 2007 r.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2007r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ podziału zysku netto za 2007 r.,
b/ udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007r.,
c/ udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2007r.,
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, że do udziaÅ‚u w Walnym Zgromadzeniu uprawnieni bÄ™dÄ… akcjonariusze, którzy zÅ‚ożą w SpóÅ‚ce Å›wiadectwa depozytowe potwierdzajÄ…ce wÅ‚asność akcji KPPD-Szczecinek SA, stwierdzajÄ…ce liczbÄ™ zdeponowanych akcji oraz, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe, o których mowa wyżej należy zÅ‚ożyć w siedzibie SpóÅ‚ki w Szczecinku przy ul. 3 Maja 2 w terminie do dnia 27 maja 2008 r. do godz. 16:00.
Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. PeÅ‚nomocnictwo do udziaÅ‚u w Zgromadzeniu musi być udzielone w formie pisemnej pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych powinni okazać odpisy z wÅ‚aÅ›ciwych rejestrów sÄ…dowych, wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. | |
|
