| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2014r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2014 r. podjęło następujące uchwały:
Uchwałę nr 1 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.564 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 2 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 3 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:
- Sebastian Dulewicz,
- Włodzimierz Oprzędek,
- Andrzej Zdebski."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 4 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 5 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.896.784,55 złotych;
2. sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.007.845,69 złotych;
3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 18.624.335,43 złotych;
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.821.618,95 złotych;
5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 6 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 7 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 8 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 9 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.876.312, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,29%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 5.876.312 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 10 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 11 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 12 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 13 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 14 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 15 o treści:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 16 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Uchwałę nr 18 o treści:
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.007.845,69 złotych na kapitał zapasowy Spółki."
Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.
Za przyjęciem uchwały oddano: 4.631.394 głosy "za", 1.691.260 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).
| |
|
