| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ZWOŁANE NA DZIEŃ 18.06.2009 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. przekazuje do informacji treść projektów uchwał, które będą przedmiotem głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 18 czerwca 2009 r., a o którego zwołaniu powiadomiono w raporcie bieżącym nr 15/2009:
Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na przewodniczącego obrad Pana/Panią …………………."
Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie uchylenia tajności w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej."
Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w składzie:
1………………………….
2………………………….
3…………………………. "
Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie, z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia porządku obrad.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad."
Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2008,
w skład którego wchodzą:
1.bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę ____________złotych;
2.rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zysk netto w kwocie ______________złotych;
3.rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku, który wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę _________________złotych;
4.zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę ___________złotych;
5.informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku."
Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Bogdanowi Wrześniakowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Bogdanowi Wrześniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu Spółki dotyczącego zadysponowania zyskiem za rok obrotowy 2008."
Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jerzemu Mazgajowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1
i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Pilchowi z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Wojdonowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Hernikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Konradowi Hernikowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2008."
Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2008.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych przeznacza cały zysk netto za rok obrotowy 2008 w kwocie _______________ na kapitał zapasowy Spółki."
Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmiany § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. zmienia § 5 ust. 2 pkt. 2.1. Statutu Spółki, który otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
"W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej."
Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej"
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. ustala, że liczba członków Rady Nadzorczej w okresie do końca obecnej kadencji wyniesie __ osób. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 16 niniejszego zgromadzenia."
Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A.
z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze/powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana __________________. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu do rejestru zmiany Statutu Spółki dokonanej uchwałą nr 16 niniejszego zgromadzenia."
Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z dnia 18 czerwca 2009 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki oraz wprowadzenia zmian
o charakterze redakcyjnym.
"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. udziela upoważnienia Radzie Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmianę Statutu Spółki uchwaloną na dzisiejszym Zgromadzeniu oraz wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym, zwłaszcza wprowadzenia jednolitej numeracji ustępów i punktów w § 5 Statutu."
Uzasadnienie
Uchwały nr 1-4 dotyczą czynności porządkowych i formalnych zapewniających prawidłowy przebieg Walnego Zgromadzenia.
Podjęcie uchwał nr 5-15 stanowi wykonanie obowiązków wynikających z art. 395 §2 ksh.
Uchwała nr 16 w sprawie zmiany statutu ma za przedmiot umożliwienie rozszerzenia składu RN z 5 do 7 osób. Zwiększenie składu Rady Nadzorczej Spółki może przyczynić się do zwiększenia efektywności działań tego organu.
Uchwała nr 17 dotyczy ewentualnego ustalenia większej niż obecna liczby członków RN.
Uchwała nr 18 dotyczy zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej, które mogłyby zwłaszcza wynikać z ewentualnego zwiększenia liczby jej członków.
Podstawa prawna:
§ 38 ust. 1 pkt 3 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259)
Cz. II ust. 5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW
| |
|
