| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 9 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-03-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRAKCHEMIA S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJNARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 3.03.2009 r | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podjęło w dniu 3.03.2009 r. następujące uchwały:
Uchwała nr 1/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie wyboru przewodniczącego obrad.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego
Zgromadzenia Pana Tomasza Świerczyńskiego."
Uchwała nr 2/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie uchylenia tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych podejmuje uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej."
Uchwała nr 3/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie powołania Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisje Mandatowo – Skrutacyjną w osobach:
a) Sławomir Piecka,
b) Bogdan Wrześniak,
c) Włodzimierz Oprzędek."
Uchwała nr 4/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie wprowadzenia poprawki do przedstawionego porządku obrad.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę nr 4/03/2009 o wprowadzeniu poprawki do przedstawionego porządku obrad polegającej na odstąpieniu od wyboru Sekretarza Walnego Zgromadzenia."
Uchwała nr 5/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie przyjęcia porządku obrad.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał;
4. Wybór Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej;
5. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad;
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art.
362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia;
7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
8. Zamknięcie obrad."
Uchwała nr 6/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie wprowadzenia poprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. podejmuje uchwałę nr 6/03/2009 o wprowadzeniu poprawki do projektu uchwały w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia polegającej na zwiększeniu w przedstawionej uchwale w pk.2 lit. a) ilości akcji przeznaczonych do nabycia do 2.000.000 (dwa miliony) akcji oraz o zwiększeniu w przedstawionej uchwale w pkt. 2 lit b) maksymalnej wysokości zapłaty do 3.000.000 zł (trzy miliony złotych)."
Uchwała nr 7/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie upoważnienia zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki - zgodnie z art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, tj. w celu ich umorzenia.
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 ksh uchwala się co następuje:
1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 362 §1 pkt 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 zd. 1 i 2 Statutu Spółki, upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych Spółki, notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie (zwanej dalej: "GPW"), w celu ich umorzenia.
2. Spółka nabywać będzie całkowicie opłacone akcje w celu umorzenia, według poniższych zasad:
a) łączna ilość nabywanych akcji w celu umorzenia nie będzie większa niż 2 mln (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.
b) łączna minimalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie mniejsza niż 1.000 (jeden tysiąc) złotych, zaś łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane akcje będzie nie większa niż 3 mln (trzy miliony) złotych;
c) akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem osób trzecich działających na rachunek Spółki lub domów maklerskich, w obrocie giełdowym na GPW oraz w obrocie pozagiełdowym;
d) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia obejmuje okres od dnia 4.03.2009r. do dnia 30.06.2010r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie;
e) nie wyklucza się nabywania akcji w transakcjach pakietowych;
f) nie wyklucza się nabywania akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki;
g) nabycie akcji własnych, stosownie do decyzji Zarządu, może być finansowane z kwoty, która zgodnie z art. 348 ksh może być przeznaczona do podziału, przy czym Zarząd Spółki jest upoważniony do podjęcia decyzji o innych źródłach sfinansowania nabycia akcji własnych w celu umorzenia;
h) akcje będą nabywane zgodnie z warunkami wynikającymi z Rozporządzenia Komisji (WE) nr 2273/2003 z dnia 22 grudnia 2003 r.
3. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:
a) zakończyć nabywanie akcji przed dniem 30.06.2010r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;
b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub części;
4. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki w celu umorzenia zgodnie z treścią pkt 1 niniejszej uchwały, w tym, do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w pkt 1 niniejszej uchwały;
5. Po zakończeniu procesu nabywania akcji własnych przez Spółkę w celu ich umorzenia, następującego w wykonaniu postanowień niniejszej uchwały, Zarząd Spółki zwoła niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu czterech miesięcy od tego terminu, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy celem podjęcia uchwał o umorzeniu akcji oraz obniżeniu kapitału zakładowego Spółki."
Uchwała nr 8/03/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie, z dnia 3.03.2009 r., w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki .
"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią Ilonę Malik".
Podstawa prawna § 39 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
| |
|
