| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-02-24 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | KREDYT INKASO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Stanowisko Spółki potwierdzające kompletność składu Rady Nadzorczej i fakt przewodniczenia Radzie Nadzorczej przez Pana Ireneusza Chadaja | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _"Emitent", "Spółka"_ informuje o powzięciu w dniu dzisiejszym wiedzy o działaniach zaistniałych w okresie ostatnich kilku dni, które w ocenie Zarządu mogłyby spowodować destabilizację funkcjonowania organów statutowych Emitenta, a w związku z tym przedstawia następujące poniższe stanowisko.
Zarząd Emitenta uzyskał informacje o następujących zdarzeniach:
W piątek dnia 19 lutego 2016 roku odbyło się posiedzenie Rady Nadzorczej Spółki, które zakończyło się około godziny 16.00. Bezpośrednio po zakończonym posiedzeniu Rady Nadzorczej, z inicjatywy Pana Krzysztofa Borusowskiego _Prezes Zarządu Best S.A._ miały miejsce dwa spotkania członków Rady Nadzorczej Spółki, tj. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja oraz członka Rady Nadzorczej Pana Marka Gabryjelskiego z Panem Krzysztofem Borusowskim oraz jego doradcą prawnym. Były to spotkania niezależne, lecz toczące się równolegle w różnych lokalizacjach. Pan Ireneusz Chadaj odbył spotkanie z Panem Krzysztofem Borusowskim oraz z jego doradcą prawnym w siedzibie kancelarii prawnej, zaś Pan Marek Gabryjelski w hotelu H15 w Warszawie.
Według oświadczeń w/w członków Rady Nadzorczej złożonych Zarządowi w trakcie spotkań zdarzyło się co następuje:
Pan Marek Gabryjelski otrzymał od Prezesa Zarządu Best S.A. Krzysztofa Borusowskiego żądanie złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pan Marek Gabryjelski poinformował Pana Krzysztofa Borusowskiego oraz towarzyszące mu osoby, że gremium właściwym do dokonywania zmian w Radzie Nadzorczej Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, a próby wywierania nieformalnego nacisku na członków Rady Nadzorczej przez jednego z akcjonariuszy są co najmniej nie na miejscu.
Pan Ireneusz Chadaj otrzymał od Prezesa Zarządu Best S.A. Pana Krzysztofa Borusowskiego żądanie złożenia natychmiastowej rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej. Pana Ireneusz Chadaj odczuwając wywieraną na niego presję podpisał przedłożony mu przez doradcę prawnego spółki BEST S.A. gotowy projekt rezygnacji w dwóch egzemplarzach. Dokument rezygnacji nosił datę 22 luty 2016 roku. Jeden z egzemplarzy podpisanej rezygnacji zachował doradca prawny spółki BEST S.A. obecny na spotkaniu.
Wobec powyższego Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wskazuje, że w dniu 19 lutego 2016 roku w godzinach wieczornych Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Chadaj w rozmowie telefonicznej poinformował, iż pomimo podpisania dokumentu rezygnacji, w istocie nie miał i nie ma zamiaru składać rezygnacji z funkcji Przewodniczącego, ani z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, a także z ostrożności oświadczył, że odwołuje on oświadczenie o rezygnacji, na wypadek gdyby takowe wpłynęło do Spółki.
Dodatkowo stanowczo oświadczył, że nie ma zamiaru przedkładać na piśmie oświadczenia o rezygnacji, a na wypadek, gdyby takowe miało wpłynąć do Spółki od osób trzecich, dostarczy Spółce własnoręcznie sporządzone na piśmie oświadczenie o odwołaniu rezygnacji o następującej treści:
"Niniejszym odwołuję rezygnację z funkcji przewodniczącego oraz członkostwa w Radzie Nadzorczej Kredyt Inkaso SA z siedzibą w Warszawie, którą podpisałem w Warszawie dnia 19 lutego 2016 roku przy czym pismo o rezygnacji nosiło datę 22 lutego 2016 roku i miało nastąpić z tym dniem.
Niniejsze oświadczenie o odwołaniu rezygnacji składam spółce zanim moje oświadczenie o rezygnacji zostanie dostarczone w jakikolwiek sposób do wiadomości spółki."
Skan odwołania rezygnacji o ww. treści został przesłany w dniu 21 lutego 2016 r., a w dniu 22 lutego 2016 roku o godzinie 9.15 rano Przewodniczący Rady Nadzorczej przybył osobiście do siedziby Spółki w Warszawie i doręczył Spółce oryginał oświadczenia o odwołaniu rezygnacji składając je bezpośrednio na ręce obu członków Zarządu Spółki. Czynność doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu rezygnacji, jako okoliczność prawnie doniosła, została stwierdzona protokołem notarialnym tj. notariusz potwierdził godzinę i datę doręczenia Spółce oryginału oświadczenia o odwołaniu rezygnacji.
Tego samego dnia, tj. 22 lutego 2016 roku o godzinie 14.21 anonimowa osoba doręczyła Spółce dokument rezygnacji podpisany przez Pana Ireneusza Chadaja ww. okolicznościach. Rezygnacja ta jednak jest nieskuteczna wobec Spółki i w żadnym razie nie mogła wywołać skutku prawnego w postaci ustąpienia Pana Ireneusza Chadaja z funkcji w Radzie Nadzorczej, ze względu na fakt wcześniejszego doręczenia Spółce oświadczenia o odwołaniu rezygnacji. Wniosek o bezskuteczności rezygnacji jest w pełni uprawniony w świetle przepisów prawa, które w tym przypadku stanowią, że nie można uznać oświadczenia woli za skutecznie złożone adresatowi, jeżeli przed dotarciem tego oświadczenia do adresata, otrzymał on oświadczenie o odwołaniu pierwotnego oświadczenia _art. 61 § 1 Kodeksu Cywilnego_ - a tak właśnie było w omawianym przypadku w odniesieniu do oświadczeń woli kierowanych do Spółki.
Mając na uwadze powyższe Zarząd Kredyt Inkaso S.A. stwierdza, że:
1_ W ocenie Zarządu Kredyt Inkaso S.A., popartej stosownymi dokumentami opisanymi powyżej, Rada Nadzorcza Spółki jako statutowy organ spółki publicznej, w chwili obecnej posiada kompletny 7-mio osobowy skład. Mandat Przewodniczącego Rady Nadzorczej nie wygasł a Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Ireneusz Chadaj nadal jest członkiem Rady Nadzorczej i przewodniczy temu organowi. Według oświadczenia jest on nadal również akcjonariuszem Spółki.
2_ Zarząd spodziewa się, że mogą być podejmowane próby podważenia mandatu Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Ireneusza Chadaja i bezprawnego przejęcia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, co w świetle przedstawionych okoliczności zostanie przez Zarząd uznane za bezprawne.
3_ Jakiekolwiek próby zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej przez inne osoby niż Pan Ireneusz Chadaj jako urzędujący Przewodniczący Rady Nadzorczej należy uznać za bezprawne. W konsekwencji wszelkie dokumenty tytułowane jako uchwały Rady Nadzorczej, jeżeli były podjęte z pominięciem Pana Ireneusza Chadaja należy również uznać za bezprawne, nieskuteczne, a także naruszające interesy Spółki oraz akcjonariuszy Spółki.
Mając na uwadze powyższe, należy jednoznacznie wskazać, że intencją Zarządu Spółki było i jest w każdym przypadku dobro Spółki oraz działanie w interesie ogółu akcjonariuszy poprzez stabilne prowadzenie i budowanie wartości Spółki, a także respektowanie najwyższych standardów rynku kapitałowego, mające za prymat równe i jednakowe traktowanie wszystkich akcjonariuszy. Kierując się tymi wytycznymi, Zarząd wyraża gotowość podejmowania i angażowania się w działania służące przeciwdziałaniu eskalowania sytuacji i sporów zagrażających powyższym dobrom.
| | |
