| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-03-10 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | KREDYT INKASO S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Informacja o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 5 kwietnia 2016 r. w związku z wnioskiem akcjonariuszy Spółki; projekty uchwał | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2016 oraz nr 20/2016, informuje o wprowadzeniu – zgodnie z wnioskiem z dnia 10.03.2016 r. złożonym przez akcjonariuszy Spółki, tj. Generali Otwarty Fundusz Emerytalny, Aviva Fundusz Inwestycyjny oraz Aviva Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty – zmian w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 5.04.2016 r. stosownie do treści ogłoszenia dokonanego w ww. raporcie bieżącym nr 15/2016 _"NWZ"_, polegających na uzupełnieniu pkt 7 porządku obrad NWZ _"Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki"_ o dodatkowe ppkt 1_ i 2_, w brzmieniu:
"1_ przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami _tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h._:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2_ w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1_ powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.".
W związku z powyższym, zmieniony porządek obrad NWZ, które odbędzie się w dniu 5.04.2016. r. o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 39 _budynek Nefryt_, VI PIĘTRO, 02 - 672 Warszawa, wygląda następująco:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
6. Przedstawienie przez Zarząd Spółki informacji na temat bieżącej sytuacji w Spółce w związku z raportami bieżącymi nr 9, 10 i 13/2016.
7. Dokonanie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki
1_ przeprowadzenie wyboru Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami _tj. w trybie art. 385 § 3 - § 9 k.s.h._:
a. ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki dla potrzeb dokonania ich wyboru w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
b. dokonanie wyboru członków Rady Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami,
c. w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia pełnego składu Radu Nadzorczej Spółki w drodze głosowania oddzielnymi grupami - powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej;
2_ w przypadku, gdy nie dojdzie do ustalenia składu Rady Nadzorczej Spółki w trybie określonym w ppkt 1_ powyżej – przeprowadzenie zmian w składzie Rady Nadzorczej w trybie zwykłym.
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia należnego członkom Rady Nadzorczej Spółki delegowanym do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia się Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
10. Zamknięcie obrad.
Wobec uzupełnienia porządku obrad NWZ, Spółka przedstawia w formie załącznika do niniejszego raportu projekty uchwał NWZ do poszczególnych punktów zmienionego porządku obrad NWZ, z uwzględnieniem projektów związanych z dodaniem ppkt 1_ i 2_ w pkt 7.
Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia i materiały dla akcjonariuszy, w tym opis procedur dotyczących uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu a także uzupełnione formularze do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika są dostępne na stronie internetowej www.kredytinkaso.pl.
| | |
