| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 38 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-10-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KREDYT INKASO S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PorzÄ…dek obrad i termin NWZ oraz proponowane zmiany w Statucie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Kredyt Inkaso SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w ZamoÅ›ciu przy ul. Okrzei 32, zawiadamia, że na podstawie art. 398 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 7 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A., które odbÄ™dzie siÄ™ dnia 30 listopada 2007 roku o godzinie 1300 w ZamoÅ›ciu przy ul. Okrzei 32 II piÄ™tro, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki poprzez subskrypcjÄ™ akcji serii C z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji i ubiegania siÄ™ o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii C oraz w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
7. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objÄ™cia akcji serii D z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A.
8. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego z wyÅ‚Ä…czeniem prawa poboru akcji serii D oraz w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego Kredyt Inkaso S.A.
10. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian Statutu SpóÅ‚ki.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie obrad.
Treść projektowanych zmian § 3 Statutu SpóÅ‚ki:
1) ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:
"Kapitał zakładowy wynosi 4 995 000,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych zero groszy) i dzieli się na:
a) 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja."
otrzymuje następujące brzmienie:
"KapitaÅ‚ zakÅ‚adowy wynosi nie wiÄ™cej niż 5 494 500,00 zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięć milionów czterysta dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce pięćset zÅ‚otych zero groszy) i dzieli siÄ™ na:
a) 3 745 000 (słownie: trzy miliony siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
b) 1 250 000 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja,
c) nie więcej niż 499 500 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja."
2) Po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:
"1a. Na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia numer 10 z dnia 30 listopada 2007 roku kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych zero groszy) poprzez emisję nie więcej niż 200 000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty zero groszy) każda akcja."
3) Po ust. 3 dodaje siÄ™ ust. 4 w brzmieniu:
"SpóÅ‚ka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz obligacje z prawem pierwszeÅ„stwa."
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych w zwiÄ…zku z art. 9 p.3 ustawy o obrocie
instrumentami finansowymi, prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje
akcjonariuszom, którzy zÅ‚ożą w sekretariacie SpóÅ‚ki (Zamość, ul. Okrzei 32) imienne Å›wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzÄ…cy rachunek papierów wartoÅ›ciowych, najpóźniej na tydzieÅ„ przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 21 listopada 2007 r. do godz.16:00.
Podstawa prawna: art. 56 ust.1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
SzczegóÅ‚owa podstawa: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).
| |
|
