| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI KREZUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Krezus S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus SpóÅ‚ka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibÄ… w Toruniu przy ul. M. SkÅ‚odowskiej-Curie 73, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy w Toruniu, VII WydziaÅ‚ Gospodarczy KRS pod numerem 0000012206, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 22 czerwca 2009 roku na godz. 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie Funduszu w Toruniu (87-100), przy ul. M. SkÅ‚odowskiej-Curie 73 (parter, sala nr 5).
PORZÄ„DEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie sprawozdań Zarządu z działalności Funduszu i Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Krezus S.A. za rok 2008 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok.
7.Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Funduszu z wyników oceny sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu i Grupy KapitaÅ‚owej NFI Krezus S.A. za rok 2008, jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok 2008 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej NFI Krezus S.A. za rok 2008 oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok.
8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2008.
9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2008 roku.
10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. za 2008 rok.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej NFI Krezus S.A. w 2008 roku.
12.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2008 rok.
13.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du oraz czÅ‚onkom Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2008 roku.
14.Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Funduszu.
15.Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Funduszu zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.
16.Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych za 2009 rok.
17.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
18.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
INFORMACJA DODATKOWA DOTYCZÄ„CA SPOSOBU REJESTROWANIA AKCJONARIUSZY NA WALNYM ZGROMADZENIU:
W Walnym Zgromadzeniu majÄ… prawo uczestniczyć akcjonariusze Funduszu, którzy zÅ‚ożą w siedzibie Funduszu ul. M. SkÅ‚odowskiej-Curie 73, 87-100 ToruÅ„, co najmniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 15 czerwca 2009 roku do godziny 16.30) Å›wiadectwa potwierdzajÄ…cego legitymacjÄ™ do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Funduszu, zostanie wyÅ‚ożona do wglÄ…du lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiaÅ‚y informacyjne zwiÄ…zane z Walnym Zgromadzeniem dostÄ™pne bÄ™dÄ… w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Funduszu w godz. 8.30 – 16.30. Akcjonariusze mogÄ… uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo gÅ‚osu osobiÅ›cie lub przez przedstawicieli dziaÅ‚ajÄ…cych na podstawie pisemnego peÅ‚nomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych). Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci, a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci i ważnego peÅ‚nomocnictwa.
PODSTAWA PRAWNA:
§ 38 ust. 1 pkt 1 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z dnia 28 lutego 2009 roku, nr 33 poz. 259).
| |
|
