| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 6 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2009-02-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI KREZUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie i porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy NFI Krezus S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 24 lutego 2009 r. na godz. 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Toruniu, w siedzibie Spółki przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 73.
PORZĄDEK OBRAD NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5.Wybór komisji skrutacyjnej.
6.Zmiany w Statucie Spółki.
7.Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
8.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody i określenia warunków nabycia akcji własnych przez Spółkę NFI Krezus S.A. w celu ich dalszej odsprzedaży.
10.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki NFI Krezus S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych.
11.Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia umowy pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu.
12.Podjęcie uchwały na wyrażenie zgody na ustanowienie blokady na papierach wartościowych.
13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
PROPONOWANE ZMIANY STATUTU:
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ARTYKUŁU 5.1. STATUTU SPÓŁKI:
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.
PO ZMIANACH ARTYKUŁ 5.1. STATUTU SPÓŁKI BĘDZIE MIAŁ BRZMIENIE:
5.1.Fundusz działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ARTYKUŁU 7 STATUTU SPÓŁKI:
7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1)nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
2)nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji podmiotów zarejestrowanych i działających w Polsce;
3)nabywanie innych papierów wartościowych emitowanych przez podmioty, o których mowa w pkt 2;
4)wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
5)rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
6)udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom zarejestrowanym i działającym w Polsce;
7)zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2.Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 65.23.Z.
7.3.Fundusz może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:
1)kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z);
2)zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z).
PO ZMIANACH ARTYKUŁ 7 STATUTU SPÓŁKI BĘDZIE MIAŁ BRZMIENIE:
7.1.Przedmiotem działalności Funduszu jest:
1)nabywanie papierów wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
2)nabywanie bądź obejmowanie udziałów lub akcji;
3)nabywanie innych papierów wartościowych;
4)wykonywanie praw z akcji, udziałów i innych papierów wartościowych;
5)rozporządzanie nabytymi akcjami, udziałami i innymi papierami wartościowymi;
6)udzielanie pożyczek spółkom i innym podmiotom;
7)zaciąganie pożyczek i kredytów dla celów Funduszu.
7.2.Przedmiot działalności Funduszu oznaczony jest w PKD numerem 64.99.Z.
7.3.Fundusz może podejmować działalność gospodarczą polegającą na inwestowaniu w inne aktywa, poza wymienionymi w ust. 1, w szczególności polegającą na:
1)pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z);
2)pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z);
3)kupno i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z);
4)wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);
5)pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 68.31.Z);
6)zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z);
7)restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A);
8)magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B);
9)pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z).
DOTYCHCZASOWE BRZMIENIE ARTYKUŁU 9.4. STATUTU SPÓŁKI:
9.4. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych, w tym w celu ich umorzenia.
PO ZMIANACH ARTYKUŁ 9.4. STATUTU SPÓŁKI BĘDZIE MIAŁ BRZMIENIE:
9.4. Fundusz może nabywać akcje własne w przypadkach określonych przepisami ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks Spółek Handlowych.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 17 lutego 2009 r. do godziny 16.00) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w siedzibie Spółki w godz. 8.30 – 16.30.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.
Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. 2005, nr 209, poz. 1744).
| |
|
