| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2008-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | NFI KREZUS | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZ NFI KREZUS S.A. na dzień 01 lipca 2008 r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Narodowy Fundusz Inwestycyjny Krezus Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Łuckiej 7/9, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. ST. Warszawy XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000012206 ("Spółka") działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, zwołuje na dzień 01 lipca 2008 r. na godz. 1100 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy ul. Łuckiej 7/9.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i niezrealizowanej straty netto za rok 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i niezrealizowanej straty netto za rok 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych jak również zwięzłej oceny sytuacji Spółki
8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2007 rok,
b)zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2007 roku,
c)przeznaczenia zrealizowanego zysku netto i niezrealizowanej straty netto za rok 2007 oraz przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d)udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku,
e)udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2007 roku.
9.Podjęcie Uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11.Zmiany w Statucie Funduszu.
12.Uchwalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
13.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
Obecne brzmienie art. 2 Statutu:
"Siedzibą Funduszu jest m.st. Warszawa."
Proponowane brzmienie art. 2 Statutu:
"Siedzibą Funduszu jest Toruń"
Obecne brzmienie art. 26 Statutu:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie."
Proponowane brzmienie art. 26 Statutu:
"Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie lub w Toruniu."
W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 24 czerwca 2008r. do godziny 16:00) świadectwa potwierdzającego legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w drugiej siedzibie Spółki (ul. M. Skłodowskiej-Curie 73, 87-100 Toruń), zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem dostępne będą w przewidzianych ustawowo terminach, w drugiej siedzibie Spółki w godz. 8:30 – 16:30.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa (art. 412 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych). Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa.
| |
|
