pieniadz.pl

NFI Krezus SA
Treść uchwal podjętych na ZWZ Funduszu

20-09-2007


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 66 / 2007
Data sporzÄ…dzenia: 2007-09-20
Skrócona nazwa emitenta
NFI KREZUS
Temat
Treść uchwal podjętych na ZWZ Funduszu
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Krezus SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie podaje treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 20 wrzeÅ›nia 2007 roku:

Uchwała nr 1/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu zgodnie z ogÅ‚oszonym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych.
7.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wyników oceny: sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych jak również zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
8.Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok,
b)zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku,
c)przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d)udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku,
e)udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
9.PodjÄ™cie UchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
10.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.




Uchwała nr 2/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 rok, postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie, na które skÅ‚ada siÄ™:
1.Wstęp,
2.Bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 87.192.484,83 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: osiemdziesiÄ…t siedem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta osiemdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote 83/100), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu wynoszÄ… na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku 78.883.743,68 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: siedemdziesiÄ…t osiem milionów osiemset osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czterdzieÅ›ci trzy zÅ‚ote 68/100), a aktywa netto wyrażone w tysiÄ…cach zÅ‚otych przez biegÅ‚ego rewidenta wynoszÄ…: 78.884 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: siedemdziesiÄ…t osiem milionów osiemset osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
3.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 32.329.990,33 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: trzydzieÅ›ci dwa miliony trzysta dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t zÅ‚otych 33/100), natomiast opinia biegÅ‚ego rewidenta wyrażona jest w tysiÄ…cach zÅ‚otych i zysk netto wynosi 32.330 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: trzydzieÅ›ci dwa miliony trzysta trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy zÅ‚otych
4.Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5.Rachunek z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, na sumÄ™ 28.204.792,85 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwadzieÅ›cia osiem milionów dwieÅ›cie cztery tysiÄ…ce siedemset dziewięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 85/100). Opinia biegÅ‚ego rewidenta wyrażona jest w tysiÄ…cach zÅ‚otych: 28.205 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwadzieÅ›cia osiem milionów dwieÅ›cie pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych).
6.Zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
7.InformacjÄ™ dodatkowÄ….

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 3/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 roku

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 roku w wersji mu przedÅ‚ożonej.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za 2006 rok i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia:
1.Zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 12.938.811,64 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwanaÅ›cie milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy osiemset jedenaÅ›cie zÅ‚otych 64/100) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy Funduszu
2.Niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 19.391.178,69 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dziewiÄ™tnaÅ›ci milionów trzysta dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sto siedemdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych 69/100) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegÅ‚ych.
3.Zrealizowany zysk z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 6.864.197,27 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: sześć milionów osiemset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sto dziewięćdziesiÄ…t siedem zÅ‚otych 27/100) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy Funduszu

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 11 stycznia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 11 stycznia 2006 roku

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 6/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 11 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Wandzel - Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 11 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 7/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie udzielenia PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Janowi GraboÅ„ - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 8/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu PawÅ‚owi Å»óÅ‚kowskiemu-ZióÅ‚ek – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 9/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu JarosÅ‚awowi Iwanickiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 10/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu SÅ‚awomirowi KamiÅ„skiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 11/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Pani Dominice SÅ‚omiÅ„skiej- CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 roku do 22 lutego 2006 roku.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Adamowi PawÅ‚owiczowi - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 roku do 22 lutego 2006 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie dalszego istnienia Funduszu.
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 22 ust. 2 lit. g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna oraz po zapoznaniu siÄ™ z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzjÄ™ o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej dziaÅ‚alnoÅ›ci.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała nr 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie powoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej.

§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia powoÅ‚ać na CzÅ‚onka Rady Nadzorczej PaniÄ… MaÅ‚gorzatÄ™ Krauze.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm