| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 61 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-09-12 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| NFI KREZUS | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Projekty Uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie NFI KREZUS S.A. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna w Warszawie podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 20 wrzeÅ›nia 2007 roku.
JednoczeÅ›nie nawiÄ…zujÄ…c do przedstawionego w raporcie bieżącym nr 59/2007 z dnia 28 sierpnia 2007 r. porzÄ…dku obrad ZarzÄ…d Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna informuje, iż w punktach 6 i 7 porzÄ…dku obrad nastÄ…piÅ‚a oczywista pomyÅ‚ka redakcyjna, polegajÄ…ca na podaniu nastÄ™pujÄ…cych informacji: w punkcie 6 o rozpatrzeniu wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegÅ‚ych, powinno być rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych, a w punkcie 7 podano informacjÄ™ o rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie pokrycia zrealizowanej straty z lat ubiegÅ‚ych, powinno być rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych.
Poniżej właściwa treść pkt 6 i 7:
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wyników oceny: sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych jak również zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki
W pozostałym zakresie porządek obrad nie ulega zmianie.
Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: wyboru PrzewodniczÄ…cego.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz art. 30.1 Statutu Funduszu w zwiÄ…zku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PaniÄ…/Pana…………………………….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie § 4.1 regulaminu Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia wybrać do Komisji Skrutacyjnej: […]
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: przyjÄ™cia porzÄ…dku obrad.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna postanawia przyjąć porzÄ…dek obrad Walnego Zgromadzenia Funduszu zgodnie z niniejszym porzÄ…dkiem obrad, tj.:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wyników oceny: sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku oraz wniosku ZarzÄ…du w sprawie przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych jak również zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
8. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za 2006 rok,
b) zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku,
c) przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za rok 2006 i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegłych,
d) udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku,
e) udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w 2006 roku.
9. PodjÄ™cie UchwaÅ‚y w sprawie dalszego istnienia SpóÅ‚ki.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 4/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu za 2006 r., postanawia zatwierdzić wyżej wymienione sprawozdanie, na które skÅ‚ada siÄ™:
1.Wstęp,
2.Bilans sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…cy po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 87.192.484,83 zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych: osiemdziesiÄ…t siedem milionów sto dziewięćdziesiÄ…t dwa tysiÄ…ce czterysta osiemdziesiÄ…t cztery zÅ‚ote 83/100), aktywa netto wykazane w sprawozdaniu wynoszÄ… na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 roku 78.883.743,68 zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych: siedemdziesiÄ…t osiem milionów osiemset osiemdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce siedemset czterdzieÅ›ci trzy zÅ‚ote 68/100), a aktywa netto wyrażone w tysiÄ…cach zÅ‚otych przez biegÅ‚ego rewidenta wynoszÄ…: 78.884 tys. zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych: siedemdziesiÄ…t osiem milionów osiemset osiemdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
3.Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 32.329.990,33 zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych : trzydzieÅ›ci dwa miliony trzysta dwadzieÅ›cia dziewięć tysiÄ™cy dziewięćset dziewięćdziesiÄ…t zÅ‚otych 33/100), natomiast opinia biegÅ‚ego rewidenta wyrażona jest w tysiÄ…cach zÅ‚otych i zysk netto wynosi 32.330 tys. zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych: trzydzieÅ›ci dwa miliony trzysta trzydzieÅ›ci tysiÄ™cy zÅ‚otych).
4.Zestawienie zmian w kapitale własnym.
5.Rachunek z przepÅ‚ywu Å›rodków pieniężnych, wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 roku, na sumÄ™ 28.204.792,85 zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwadzieÅ›cia osiem milionów dwieÅ›cie cztery tysiÄ…ce siedemset dziewięćdziesiÄ…t dwa zÅ‚ote 85/100). Opinia biegÅ‚ego rewidenta wyrażona jest w tysiÄ…cach zÅ‚otych : 28.205 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwadzieÅ›cia osiem milionów dwieÅ›cie pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych).
6.Zestawienie portfela inwestycyjnego na dzień 31 grudnia 2006 roku.
7.InformacjÄ™ dodatkowÄ….
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 5/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 roku
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. a) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 r., postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Funduszu w 2006 r. w wersji mu przedÅ‚ożonej.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: przeznaczenia zrealizowanego i niezrealizowanego zysku netto za 2006 r. i przeznaczenia zrealizowanego zysku z lat ubiegÅ‚ych.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. b) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia:
1.Zrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 12.938.811,64 zÅ‚ ( sÅ‚ownie zÅ‚otych: dwanaÅ›cie milionów dziewięćset trzydzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy osiemset jedenaÅ›cie zÅ‚otych 64/100) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy Funduszu.
2.Niezrealizowany zysk netto za rok obrotowy 2006 w kwocie 19.391.178,69 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: dziewiÄ™tnaÅ›ci milionów trzysta dziewięćdziesiÄ…t jeden tysiÄ™cy sto siedemdziesiÄ…t osiem zÅ‚otych 69/100) przenieść na niezrealizowany zysk z lat ubiegÅ‚ych.
3.Zrealizowany zysk z lat ubiegÅ‚ych w kwocie 6.864.197,27 zÅ‚ (sÅ‚ownie zÅ‚otych: sześć milionów osiemset sześćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce sto dziewięćdziesiÄ…t siedem zÅ‚otych 27/100) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy Funduszu.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 11 stycznia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Wojciechowi Grzybowskiemu - Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 11 stycznia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 11 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Maciejowi Wandzel - Prezesowi ZarzÄ…du Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 11 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Janowi GraboÅ„ - PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu PawÅ‚owi Å»óÅ‚kowskiemu-ZióÅ‚ek – ZastÄ™pcy PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu JarosÅ‚awowi Iwanickiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 12/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu SÅ‚awomirowi KamiÅ„skiemu - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 13/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Pani Dominice SÅ‚omiÅ„skiej- CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niÄ… obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 14/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: udzielenia CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków w okresie od 1 stycznia 2006 r. do 22 lutego 2006 r.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 28 ust. 1 lit. c) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 393 pkt. 1 oraz 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych, postanawia udzielić Panu Adamowi PawÅ‚owiczowi - CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej Funduszu absolutorium z wykonania przez niego obowiÄ…zków za okres dziaÅ‚alnoÅ›ci od 1 stycznia 2006 r. do 22 lutego 2006 r.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 15/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: dalszego istnienia Funduszu.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 22 ust. 2 lit. g) Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna oraz po zapoznaniu siÄ™ z zaleceniami Rady Nadzorczej, postanawia podjąć decyzjÄ™ o dalszym istnieniu Funduszu i kontynuacji dotychczasowej dziaÅ‚alnoÅ›ci.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym.
Uchwała nr 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: odwoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia odwoÅ‚ać z CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/PaniÄ… ………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
Uchwała nr 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna z dnia 20 wrzeÅ›nia 2007 roku w przedmiocie: powoÅ‚ania CzÅ‚onka Rady Nadzorczej.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 17 ust. 2 Statutu Narodowego Funduszu Inwestycyjnego KREZUS SpóÅ‚ka Akcyjna pozostajÄ…cego w zwiÄ…zku z art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych postanawia powoÅ‚ać na CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Pana/PaniÄ… ………..
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3
Uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.
| |
|