| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 14 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-03-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 02NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SpóÅ‚ka Akcyjna z siedzibÄ… w Warszawie ("Fundusz") informuje, że na wniosek dominujÄ…cego akcjonariusza spóÅ‚ki R and D Advisors Sp. z o.o. zÅ‚ożyÅ‚ ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu na dzieÅ„ 6 kwietnia 2007r. OgÅ‚oszenie zostaÅ‚o zÅ‚ożone w dniu dzisiejszym w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych.
6. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
7. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru.
8. Zmiana Statutu SpóÅ‚ki.
9. Zmiany w Radzie Nadzorczej i ustalenie wynagrodzenia czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
10. Zatwierdzenie rozwiÄ…zania umowy o zarzÄ…dzanie majÄ…tkiem SpóÅ‚ki.
11. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
Proponowane zmiany Statutu:
Obecne brzmienie tytułu Statutu:
"Statut Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego SpóÅ‚ka Akcyjna"
Proponowane brzmienie tytułu Statutu:
"Statut Narodowego Funduszu Inwestycyjnego .......................... SpóÅ‚ka Akcyjna"
Obecne brzmienie art. 1 Statutu:
"Fundusz dziaÅ‚a pod firmÄ… Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny SpóÅ‚ka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy II NFI S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Proponowane brzmienie art. 1 Statutu:
"Fundusz dziaÅ‚a pod firmÄ… Narodowy Fundusz Inwestycyjny .......................... SpóÅ‚ka Akcyjna. Fundusz może używać skrótu firmy NFI .......................... S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w jÄ™zykach obcych."
Wykreślić art. 34 ust. 2 w obecnym brzmieniu:
"OgÅ‚oszenia Funduszu powinny być również wywieszane w siedzibie przedsiÄ™biorstwa w miejscach dostÄ™pnych dla wszystkich akcjonariuszy."
| |
