| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 74 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-12-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 02NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000012206) informuje, że na dzień 5 stycznia 2006 r. na godz. 10.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki przy Al. Armii Ludowej 26, Budynek Focus.
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia
2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i stwierdzenie jego zdolności do podejmowania uchwał
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej
5.Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia
6.Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki
7.Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia
8.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej
9.Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
10.Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian lub przyjęcia wytycznych dla Rady Nadzorczej w celu zmian umowy o zarządzanie
11.Wolne wnioski
12.Zamknięcie walnego zgromadzenia.
W Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć akcjonariusze Spółki, którzy złożą w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (tj. do 28 grudnia 2005 do godziny 16:00) świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
| |
|
