| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 55 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-10-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 02NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 14 października 2005 roku na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu:
Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________
Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________
Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 22 września 2005 roku, numer 185/2005, poz. 10941.
Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _______________________
Uchwała nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 14 października 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _______________________
Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna nie przedstawia projektu uchwały Walnego Zgromadzenia w sprawie zatwierdzenia zmian umowy o zarządzanie majątkiem Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna zawartej w dniu 26 lipca 1999 r., gdyż otrzymał od CA IB Fund Management Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Emilli Plater 53, 00-113 Warszawa, akcjonariusza Funduszu posiadającego 23,02 % kapitału zakładowego Funduszu, wniosek w sprawie zdjęcia z porządku obrad Walnego Zgromadzenia tego punktu umieszczonego w nim na wniosek CA IB Fund Management Spółka Akcyjna. Wniosek został uzasadniony tym, że nie została, ani nie zostanie zawarta do dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, umowa zmieniającą umowę o zarządzanie majątkiem Funduszu zawartą w dniu 26 lipca 1999 r.
| |
|
