| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 40 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-07-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | 02NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie II NFI S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść projektów uchwał, które zostaną przedstawione w dniu 25 lipca 2005 r. na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.1 Statutu Spółki w związku z § 2 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią / Pana ______________________
Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia dokonać wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie __________________________
Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 lipca 2005 roku, numer 127/2005, poz. 7726.
Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia, do dnia 12 stycznia 2006 roku, w drodze publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Funduszu, do 7.002.241 (siedem milionów dwa tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji własnych Spółki, po cenie za jedną akcję nie niższej niż aktywa netto Spółki przypadające na jedną akcję według sprawozdania finansowego Spółki za I kwartał 2005 roku, zamieszczonego w raporcie kwartalnym sporządzonym i opublikowanym przez Spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. nr 49, poz. 463).
Uchwała nr 5/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _______________________
Uchwała nr 6/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego
Spółka Akcyjna z dnia 25 lipca 2005 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej
§ 1
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana _______________________
| |
|
