| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-04-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | II NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
| |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie podaje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 8 kwietnia 2005 roku:
Uchwała nr 1/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie § 4 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, postanawia odstąpić od wyboru komisji skrutacyjnej ze względu na brak kandydatów.
Uchwała nr 2/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 17 marca 2005 roku, numer 54/2005, poz. 2736.
Uchwała nr 3/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku
w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych w celu umorzenia
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 5) Kodeksu spółek handlowych i art. 9 ust. 4 Statutu Spółki postanawia upoważnić Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna do nabycia w celu umorzenia do 11.670.401 (słownie: jedenaście milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy czterysta jeden) akcji własnych Spółki, w terminie do dnia 30 września 2005 roku, po cenie za jedną akcję równej wartości aktywów netto Spółki przypadających na jedną akcję według zweryfikowanego przez biegłego rewidenta bilansu spółki na dzień 31 grudnia 2004 roku zamieszczonego w raporcie rocznym sporządzonym i opublikowanym przez Spółkę stosownie do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2001 r. nr 139, poz. 1569, z późn zm.).
Uchwała nr 4/2005
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna
z dnia 8 kwietnia 2005 roku
w sprawie odstąpienia od sporządzania jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna działając na podstawie art. 45 ust. 1c w zw. z art. 45 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późń. zm.) postanawia odstąpić od sporządzania przez Drugi Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna jednostkowych sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (dawniej Międzynarodowe Standardy Rachunkowości).
| |
|
