| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 10 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-03-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | II NFI | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 49 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000012206) informuje, że na dzień 08 kwietnia 2005 roku, godz. 10.00 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Drugiego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, przy ul. Emilii Plater 53. (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego, piętro XXIV).
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych celem umorzenia.
7. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od sporządzania sprawozdań finansowych według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd Spółki II NFI S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia złożą w siedzibie Spółki II NFI S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Świadectwa należy złożyć w siedzibie II NFI S.A.: Warszawa, ul. Emilii Plater 53, piętro XXV, od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 31 marca 2005 r. w godz. 9.00 – 17.00
| |
|
