| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | | | Data sporządzenia: | 2012-05-16 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYGIENIKA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A.zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając zgodnie z treścią § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartosciowych (...)
Zarzad spółki HYGIENIKA S.A , przekazuje treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki,
które odbedzie sie w dniu 12 czerwca 2012 roku o godz.12 w Warszawie.
Projekty uchwał na ZWZ Hygienika S.A. zwołane na dzień 12 czerwca 2012 roku
Uchwała nr 1/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią ..............................................Uchwała nr 2/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania
Na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu, uchwala co następuje:
§ 1.
Uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Uchwała nr 3/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu postanawia powołać Komisję Skrutacyjną Walnego Zgromadzenia w następującym składzie:
1. ..........................
2. .........................
3. .........................
Uchwała nr 4/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Na podstawie art. 404 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał,
4. Uchylenie tajności głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej,
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej,
6. Przyjęcie porządku obrad,
7. Rozpatrzenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie:
a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
b) sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
c) wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy oraz pokrycia strat za z lat ubiegłych kapitałem zapasowym Spółki
d) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA Spółka Akcyjna za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.
e) oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011;
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.,
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zł. na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy,
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia strat Spółki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki,
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowy od 01.01.2011 do 31.12.2011,
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym od 01.01.2011 do 31.12.2011,
16.Zamknięcie obrad.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała nr 5/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwala nr 6/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
§ 1.
Na podstawie art. 393 pkt 1) w związku z art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 złożony z:
1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r., wykazującego sumę bilansową w wysokości 40.623.291,46 złotych,
2. rachunku zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wykazujący zysk netto 115.134,30 złotych,
3. zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 115.134,30 złotych,
4. rachunku przepływów pieniężnych za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.752,76 złotych,
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwala nr 7/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok na kapitał zapasowy i rezerwowy, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych z kapitału zapasowego Spółki, Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011, Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny:
1. Sprawozdania finansowego za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011
2. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
3. Wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za 2011 rok w kwocie 9.210,74 zł. na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy,
4. Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia strat z lat ubiegłych w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki,
5. Oceny pracy Rady Nadzorczej HYGIENIKA S.A. za rok obrotowy obejmujący okres od 01.01.2011 do 31.12.2011,
6. Zwięzłej oceny sytuacji HYGIENIKA S.A. w 2011 roku dokonanej przez Radę Nadzorczą HYGIENIKA S.A. dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwala nr 8/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia oceny pracy Rady Nadzorczej za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia zatwierdzić ocenę pracy Rady Nadzorczej okres od 01.01.2011 do 31.12.2011.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwala nr 9/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie przeznaczenia zysku z roku 2011 na kapitał zapasowy i rezerwowy
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia, że zysk z roku 2011 w kwocie 9.210,74 zł. przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy zgodnie z postanowieniami art. 396 § 1 KSH i w kwocie 105.923,56 zł. na kapitał rezerwowy, celem dokonania skupu akcji własnych zgodnie z uchwałą 5/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 31 stycznia 2012 roku§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 10/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie pokrycia strat Spółki z lat 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.520.875,18 zł. z kapitału zapasowego Spółki.
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia, ze straty powstałe w latach 1998-2000, 2003-2006 oraz 2008 w kwocie 29.595,27 zł. zostaną pokryte z kapitału zapasowego Spółki.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 11/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Kamilowi Kliniewskiemu – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 01.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała nr 12/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Pani Łucji Latos - Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwala nr 13/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Grzegorzowi Szymańskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 29.03.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała nr 14/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Pawłowi Millerowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 29.03.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała nr 15/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Tadeuszowi Pietka - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 16/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Zbigniewowi Sienkiewiczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.Uchwała nr 17/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Dawidowi Sukaczowi - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 18/2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 12 czerwca 2012 r.
w sprawie udzielenia Panu Janowi Kuźmie - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków
§ 1.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie HYGIENIKA S.A. w Lublińcu postanawia udzielić Panu Janowi Kuźmie - Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011 roku.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
| | |
