| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 81 | / | 2013 | | | | | | Data sporządzenia: | 2013-12-12 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | HYGIENIKA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Rejestracja zmian w statucie Spółki | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając na podstawie § 38 ust.1 pkt. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. nr 33/2009 poz.259 z póź.zm.), Zarząd Hygienika S.A. informuje, że w dniu 11 grudnia 2013 r. otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy KRS z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki.
Zarejestrowane zmiany dokonane zostały na podstawie Uchwały nr 8/2013 i Uchwały nr 10/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Hygienika S.A. z dnia 7 listopada 2013 r. obie w sprawie zmiany statutu.
Pierwsza zmiana dotyczyła postanowień § 4 do którego dodane zostały punkty od 17 do 31 poszerzające przedmiot działalności Spółki.
Przed zmianą treść § 4 brzmiała:
1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),
3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),
5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ),
10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73).
Po uchwaleniu zmiany treść § 4 brzmi:
1.Przedmiotem działalności Spółki jest:
1) Produkcja papieru i wyrobów z papieru (PKD 17),
2) Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (PKD 20.41.Z),
3) Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (PKD 20.42.Z),
4) Produkcja olejków eterycznych (PKD 20.53.Z),
5) Produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (PKD 22.22.Z),
6) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
7) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
8) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
9) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.10 ),
10) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
11) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
12) Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
13) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
14) Pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
15) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
16) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej(PKD 73).
17) Magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD 52.1),
18) Działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52.2),
19) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.9),
20) Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.1),
21) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.1),
22) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.2),
23) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie (PKD 68.3),
24) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62.0)
25) Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.1),
26) Wypożyczanie i dzierżawa artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 77.2),
27) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych (PKD 77.3),
28) Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.4),
29) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1),
30) Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.9),
31) Pozostała indywidualna działalność usługowa (PKD 96.0).
Druga zmiana dotyczyła postanowień § 7a i jest konsekwencją podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. w dnia 7 listopada 2013 r. Uchwały nr 6/2013 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Akcji Serii F w związku z emisją przez Spółkę Warrantów Subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji Spółki serii F na podstawie uchwały nr 5/2013 z dnia 7 listopada 2013r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A, a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych.
Przed zmianą treść § 7a brzmiała:
1. Na podstawie uchwały w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menedżerskiej oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii A uprawniających do objęcia akcji serii F Spółki oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 16 czerwca 2011 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie większą niż 1.000.000,00 (słownie: milion) złotych w drodze emisji 1.000.000 (słownie: milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
2. Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
a. Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane.
b. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do 31 grudnia tego roku obrotowego.
c. Akcje serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
d. Akcje serii F mogą być obejmowane przez posiadaczy warrantów do dnia 31 grudnia 2015 r.
Po uchwaleniu zmiany treść § 7a brzmi:
1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, zostanie dokonane poprzez emisję nie więcej niż 1.000.000 (słownie: jednego miliona) Akcji Spółki Serii F o numerach od F0 000 001 do F1 000 000 i wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych).
3. Akcje Serii F mogą zostać objęte przez uprawnionych z Warrantów Subskrypcyjnych serii A wyemitowanych na podstawie uchwały nr 5/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HYGIENIKA S.A. z siedzibą w Lublińcu z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych Serii A z prawem do objęcia Akcji Spółki Serii F i pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych Serii A a także w sprawie przyjęcia Programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz spółek zależnych.
4. Akcje Serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
1.Akcje serii F objęte najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczyć będą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane,
2. Akcje serii F objęte w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku będą uczestniczyć w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane, tzn. od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia tego roku obrotowego.
3. Akcje Serii F obejmowane będą wyłącznie za wkłady pieniężne.
W związku z podjętą przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Hygienika S.A. w dnia 7 listopada 2013 r. Uchwałą nr 6/2013 i rejestracją w/w zmian statutu wpisana została także do rejestru nowa wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, która obecnie wynosi 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).
| | |
