| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | Raport bieżący nr | 113 | / | 2015 | | | | | | Data sporządzenia: | 2015-09-23 | | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | | KERDOS GROUP | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej oraz zmiana składu zarządu spółki zależnej | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zarząd Kerdos Group S.A. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej Emitentem lub Spółką) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 102/2015 informuje, że w dniu 22 września 2015 r. odbyły się Walne Zgromadzenie Spółki Meng Drogerie+ S.A., spółki prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (dalej Meng) (Emitent pośrednio posiada akcje reprezentujące 100% kapitału zakładowego Meng), gdzie postanowiono: i) o podwyższeniu kapitału zakładowego Meng o kwotę 180.000 EURO (sto osiemdziesiąt tysięcy EURO), z kwoty 5.485.100 EURO (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy sto euro) do kwoty 5.665.100 EURO (pięć milionów sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy sto euro), poprzez emisję 1.800 (tysiąca ośmiuset) akcji o wartości nominalnej 100 EURO (sto euro) każda. Wszystkie akcje objęte zostały po cenie emisyjnej wynoszącej łącznie: 180.000 EURO (sto osiemdziesiąt tysięcy euro) przez jedynego akcjonariusza Meng tj. DC Service GmbH z siedzibą w Berlinie (dalej DC), spółkę zależną od Emitenta, w zamian za wkład niepieniężny - aport [wniesienie aportem wierzytelności z tytułu udzielonych Meng pożyczek na łączną kwotę 180.000 EURO (sto osiemdziesiąt tysięcy euro)]; ii) przyjąć rezygnację Jagny Staneckiej - Członka Zarządu Emitenta z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Meng, iii) przyjąć rezygnację Anny Wierzbickiej (Prezesa Zarządu Dayli Polska sp. z o.o. – spółki zależnej Emitenta) z pełnienia funkcji Członka Zarządu w Meng, iiii) powołać do Zarządu w Meng jako Członków Zarządu: Pana Jacka Augustyńskiego oraz Pana Michel Galuza.
Według oświadczeń złożonych Spółce żaden z nowych członków Zarządu Meng nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta, ani nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według złożonych oświadczeń nie figuruje też w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
Poniżej Zarząd Emitenta przedstawia szczegółowe informacje dotyczące Pana Jacka Augustyńskiego oraz Pana Michel Galuza, którzy weszli w skład Zarządu Meng:
Pan Michel Galuza:
Wykształcenie: studia na Uniwersytecie w Luksemburgu (University of Luxembourg).
Doświadczenie zawodowe:
2014-2015 GAP Vassilopoulos - Western Union
Business Development Manager - Western Union Luxembourg
2014-2015 Union comerciale de la Ville de Luxembourg A.S.B.L - Luxembourg
Sales Executive
2013-2014 Imprimerie Centrale S.A - Luxembourg
Sales executive - Print
2011-2013 Imprimerie Centrale
Sales Executive – Advertising Agency
2006-2013 Mediation Field Marketing
Freelance
2009-2015 Accent Aigu
Freelance
Biegle włada językiem polskim, luksemburskim, niemieckim, angielskim i francuskim.
Pan Jacek Augustyński:
Wykształcenie: Ukończył studia na Akademii Rolniczej w Krakowie.
Doświadczenie zawodowe:
Obecnie Dyrektor ds. Zakupów (Commercial Director) w Meng Drogerie+ S.A.
11.2012 do 7.2015 - Kierownik ds. zakupów w dziale Grocery Non Food TESCO Polska sp. z o.o. BG
09.2011- 11.2012 - Kierownik projektu logistycznego TESCO Polska sp. z o.o. BG
09.2010 – 09.2011 – Kierownik ds. zakupów w Group Food Sourcing TESCO Stores Ltd. /Wlk.Brytania/
07.2006– 09.2010 - Kierownik kategorii w dziale Grocery Food –TESCO Polska sp. z o.o. BG
01.2005-07.2006 - Kupiec owoców i warzyw w Międzynarodowym Biurze Zakupów - TESCO Stores Ltd. /Wlk.Brytania/
11.2000-01.2005 - Kupiec owoców i warzyw - TESCO Polska sp. z o.o. BG
08.1996-11.2000- Kierownik stoiska świeża żywność -HIT Hipermarkets Polska sp. z o.o.
02.1995- 08.1996 Kierownik supermarketu –Mitex Trade sp.z o.o , Kielce .
Włada językiem angielskim..
Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
| | |
