| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 54 | / | 2011 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2011-09-23 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d KRUK S.A.("Emitent", "SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, przy ul. Legnickiej 56, 54 - 204 WrocÅ‚aw, na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 20 października 2011 roku na godz. 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. Legnickiej 56, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej;
6.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du do nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
7.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia Å›rodków na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki realizowanego na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych.
8.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na obejmowanie przez CzÅ‚onków Rady Nadzorczej oraz CzÅ‚onków ZarzÄ…du obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
9.PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmiany Statutu KRUK S.A. oraz przyjÄ™cie tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
10.Zamknięcie obrad.
W zaÅ‚Ä…czeniu ZarzÄ…d KRUK S.A. przekazuje ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH, projekty uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad oraz planowane zmiany w Statucie SpóÅ‚ki.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
