| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2012-05-09 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KRUK S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zwiÄ…zku z art. 4021 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 4 pkt a) Statutu SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d KRUK S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 5 czerwca 2012 roku na godz. 14:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie, w Hotelu Radisson Blu Sobieski, Galeria I i II, przy Placu Artura Zawiszy 1, z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1)Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2)Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3)Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Rozpatrzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
6)Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
7)Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011.
8)Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2011r. oraz oceny: sytuacji SpóÅ‚ki w 2011 r., sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2011 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej KRUK za rok obrotowy 2011, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej KRUK w 2011 r., wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2011 r.
9)Podjęcie uchwał:
a)o zatwierdzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku obrotowym 2011,
b)o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011,
c)o podziale zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2011.
10)Podjęcie uchwał:
a)o zatwierdzeniu sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej KRUK w roku obrotowym 2011,
b)o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy 2011.
11)Podjęcie uchwał:
a)o udzieleniu czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011,
b)o udzieleniu czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2011.
12)Ustalenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej nowej kadencji
13)Podjęcie uchwały o powołaniu do składu Rady Nadzorczej nowej kadencji i ustaleniu wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
14)Zamknięcie obrad.
W zaÅ‚Ä…czeniu Emitent przekazuje ogÅ‚oszenie o zwoÅ‚aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki dokonane zgodnie z art. 4022 KSH wraz z projektami uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad.
Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim.
| |
|
