pieniadz.pl

Kruk SA
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał

29-04-2014


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2014
Data sporzÄ…dzenia: 2014-04-29
Skrócona nazwa emitenta
KRUK S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 w zwiÄ…zku z art. 402[1] Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych ("KSH") oraz § 15 ust. 3 Statutu, ZarzÄ…d KRUK S.A. ("Emitent", "SpóÅ‚ka") zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 28 maja 2014 roku na godz. 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, które odbÄ™dzie siÄ™ w Warszawie w Hotelu Sheraton, Warszawa, ul. B. Prusa 2, w sali Amsterdam z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za rok 2013 oraz Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia
2013 r.
6) Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du co do podziaÅ‚u zysku spóÅ‚ki KRUK S.A. za 2013 r.
7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.
8) Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. z dziaÅ‚alnoÅ›ci w 2013 r. oraz oceny: sytuacji SpóÅ‚ki w 2013 r., sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2013, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2013 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej KRUK za rok obrotowy 2013, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej KRUK w 2013 r., wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku netto SpóÅ‚ki za 2013 r.
9) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności KRUK S.A. za 2013 r.,
b) w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r.,
c) w sprawie podziaÅ‚u zysku netto spóÅ‚ki KRUK S.A. za 2013 r.
10) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok,
b) w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013.
11) Podjęcie uchwał:
a) w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013,
b) w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku obrotowym 2013.
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie upoważnienia ZarzÄ…du do nabywania akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia Å›rodków na sfinansowanie nabycia akcji wÅ‚asnych SpóÅ‚ki.
14) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany Statutu SpóÅ‚ki i upoważnienia ZarzÄ…du do podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego w ramach kapitaÅ‚u docelowego z możliwoÅ›ciÄ… wyÅ‚Ä…czenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
15) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez SpóÅ‚kÄ™ programu motywacyjnego na lata 2015-2019, warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyÅ‚Ä…czeniem w caÅ‚oÅ›ci prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy SpóÅ‚ki w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitaÅ‚u warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany Statutu SpóÅ‚ki.
16) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki.
17) Zamknięcie obrad.

W zaÅ‚Ä…czeniu Emitent przekazuje peÅ‚nÄ… treść ogÅ‚oszenia o zwoÅ‚aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SpóÅ‚ki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwaÅ‚, które majÄ… być przedmiotem obrad, jak również projekt tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki, stanowiÄ…cy zaÅ‚Ä…cznik do projektu uchwaÅ‚y nr 27/2014.
SzczegóÅ‚owa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 - 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […]

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm