| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-04-12 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | KRUK S.A. | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KRUK S.A. wraz z projektami uchwał | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust. 3 Statutu Spółki, Zarząd KRUK S.A. _Emitent_ zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRUK S.A., które odbędzie się w dniu 9 maja 2016 roku, o godz. 14.00, w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace, Al. Jerozolimskie 45, w Sali Grodno z następującym porządkiem obrad:
1_ Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2_ Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3_ Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4_ Przyjęcie porządku obrad.
5_ Prezentacja przez Zarząd Spółki wyników finansowych Spółki oraz innych istotnych informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
6_ Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej KRUK S.A. za rok 2015.
7_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności spółki KRUK S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
8_ Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego spółki KRUK S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
9_ Rozpatrzenie wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto spółki KRUK S.A. za 2015 rok.
10_ Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu KRUK S.A. z działalności Grupy Kapitałowej za 2015 rok oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
11_ Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KRUK za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
12_ Podjęcie uchwał:
a_ w sprawie udzielenia członkom Zarządu KRUK S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015,
b_ w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
13_ Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji
i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej.
14_ Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dodatku do wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
15_ Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki.
16_ Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
17_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie treści §8, §14 oraz §18.
18_ Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
19_ Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej KRUK S.A. oraz ustalenia tekstu jednolitego Regulaminu.
20_ Zamknięcie obrad.
W załączeniu Emitent przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonanego zgodnie z art. 402[2] KSH wraz z projektami uchwał wraz z załącznikami, które mają być przedmiotem obrad.
Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] | | |
