| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-31 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31 maja 2012 roku | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 31 maja 2012 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.568.798 głosów, co stanowi 89,48% ogółu głosów w Spółce.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A.:
1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki rok 2011 oraz roczne sprawozdanie finansowe
Spółki za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2011 roku.
2. Zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2011.
3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2011.
4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2011.
5. Podjęło uchwałę w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między
Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi, udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 roku.
6. Powołało członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza.
7. Podjęło uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej.
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad ZWZ nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.
W załączeniu przesyłamy uchwały nr 1-27/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ZT "Kruszwica" S.A. z podaniem w stosunku do każdej uchwały liczby akcji, z których oddano ważne głosy, procentowego udziału tychże akcji w kapitale zakładowym, łącznej liczba ważnych głosów, w tym liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się".
| |
|
