| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 13 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, powołanie osób zarządzających ZT "Kruszwica" S.A., wybór składu Komitetu Audytu w ramach Rady Nadzorczej | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 20 czerwca 2013 roku podjęła, m.in., następujące decyzje:
- działając na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Spółki, powołała p. Tommy Jensena na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oraz p. Vesselinę Shaleva na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem od dnia podjęcia niniejszej uchwały,
- działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h oraz § 9 ust. 1 Statutu Spółki, ustaliła liczbę członków Zarządu na 7 osób,
- działając na podstawie art. 368 § 4 k.s.h oraz § 9 ust. 1 i 3 Statutu Spółki, powołała w skład Zarządu Spółki kolejnej kadencji wszystkich jej dotychczasowych członków, to jest pp. Wojciecha Jachimczyka, Wojciecha Baumana, Marcina Brodowskiego, Jacka Michalaka, Piotra Piotrowskiego, Dariusza Szymańskiego, Tomasza Wikę, jednocześnie powierzając p. Wojciechowi Jachimczykowi funkcję Prezesa Zarządu Spółki,
- działając na podstawie art. 86 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym oraz na podstawie § 14 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej ZT Kruszwica S.A., Rada Nadzorcza powołała, z dniem podjęcia niniejszej uchwały, pp. Sławomira Ludwikowskiego, Maurizio Terazzi oraz Romana Górnego na członków Komitetu Audytu utworzonego w ramach Rady Nadzorczej, przy czym p. Sławomirowi Ludwikowskiemu powierzona została funkcja Przewodniczącego.
Informacje dotyczące wykształcenia, kwalifikacji i przebiegu kariery zawodowej członków Zarządu Spółki, powołanych w dniu 20 czerwca 2013 roku, zostały zamieszczone w poniższych raportach:
Wojciech Jachimczyk: 16/2012
Jacek Michalak: 28/2012
Dariusz Szymański: 16/2012
Wojciech Bauman, Marcin Brodowski, Piotr Piotrowski, Tomasz Wika: 14/2010Podstawa prawna:
Par. 5.1. pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 sierpnia 2009r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
| |
|
