| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2016 | | | | | | Data sporządzenia: | 2016-05-12 | | | | | | | | | | | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | KRUSZWICA | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 08 czerwca 2016 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | | | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A. z siedzibą w Kruszwicy przy ul. Niepodległości 42, 88-150 Kruszwica, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000019414, NIP 556-08-00-678, z kapitałem zakładowym w wysokości 171.942.378,52 PLN w całości opłaconym _dalej "Spółka"_, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402¹ i art. 402² Kodeksu spółek handlowych _dalej: KSH_, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie _dalej: "ZWZ"_ Spółki na dzień 08 czerwca 2016 r., na godz. 09.30 w sali Balowej nr 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.
Porządek obrad ZWZ obejmuje:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015
a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZT "Kruszwica" S.A. za rok 2015
oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2015.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2015.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 2015.
9. Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
| | |
