| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2010 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-06-02 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 29 czerwca 2010 roku. Publikacja projektów uchwał wraz z załącznikami do tych projektów, które mają być przedmiotem obrad WZA. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 29 czerwca 2010 roku, na godz. 10.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie.
Porządek obrad:
1) Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3) Przyjęcie porządku obrad.
4) Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
5) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
6) Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009.
7) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2009.
8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009.
9) Powołanie członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego akcjonariusza.
10) Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej.
11) Zamknięcie obrad.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z załącznikami do tych projektów zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki:
- ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,
- projekty uchwał ZWZA,
- uzasadnienie uchwał ZWZA,
- sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2009 wraz z samooceną działalności. | |
|
