| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2008 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2008-05-28 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na ZWZA ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 28 maja 2008r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 28 maja 2008 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 20.058.883 głosów, co stanowi 89,79% głosów ogółem.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.:
1. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna za
okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za rok
obrotowy 2007.
2. Zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica"
Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 roku.
3. Zatwierdziło roczne sprawozdanie finansowe Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna za okres 12
miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 roku.
4. Zatwierdziło roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Zakładów Tłuszczowych
"Kruszwica" Spółka Akcyjna za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2007 roku.
5. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2007.
6. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Zakładów Tłuszczowych
"Kruszwica" Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007.
7. Podjęło uchwałę w sprawie zmian w Statucie Spółki i ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.
8. Podjęło uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji, powołania członków
Rady Nadzorczej oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad WZA nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.
W załączeniu przesyłamy uchwały 1-36/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.
| |
|
