| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 4 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 27.06.2006 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 27 czerwca 2006 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółki, Kruszwica, ul. Niepodległości 42.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2005 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2005.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005.
10. Przyjęcie do wiadomości informacji Zarządu w sprawie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego.
11. Zamknięcie obrad. | |
|
