| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2005 | | | |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-30 | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych na ZWZA ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 30 czerwca 2005r. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1 pkt 5 RO - WZA podjęte uchwały
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna informuje, że w dniu 30 czerwca 2005 roku odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym obecni byli akcjonariusze reprezentujący łącznie 11.386.521 głosów (na ogólną liczbę 12.937.400), co stanowi 88% kapitału akcyjnego.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.:
1. Zatwierdziło Sprawozdanie Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2004.
2. Zatwierdziło Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy 2004.
3. Podjęło uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2004.
4. Podjęło uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania
obowiązków za rok obrotowy 2004.
5. Podjęło uchwały w sprawach: wprowadzenia w Spółce Międzynarodowych Standardów Rachunkowości /
Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF), wyrażenia zgody na zbycie
prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki, zmian w Statucie Spółki, wyboru pełnomocnika Spółki
do zawierania umów z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki w sporach z nimi, zmian w składzie Rady
Nadzorczej Spółki.
6. Zapoznało się z oświadczeniem Spółki o przestzreganiu "Zasad Ładu Korporacyjnego".
Wszystkie punkty planowanego porządku obrad zostały rozpatrzone. Podczas obrad WZA nie zostały wniesione żadne sprzeciwy do protokołu.
W załączeniu przesyłamy uchwały nr 01-11/2005 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A.
| |
|
