| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 5 | / | 2005 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2005-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 30.06.2005 | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Zakładów Tłuszczowych "Kruszwica" Spółka Akcyjna z siedzibą w Kruszwicy, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się dnia 30 czerwca 2005 r. o godz. 11.00, w siedzibie Spółki, Kruszwica, ul. Niepodległości 42.
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej oraz Komisji Uchwał i Wniosków.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2004, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2004 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2004.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2004.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2004.
10. Przedstawienie oświadczenia Spółki o przestrzeganiu Zasad Ładu Korporacyjnego.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia w Spółce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej - MSR / MSSF.
12. Wyrażenie zgody na zbycie prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Spółki wraz z prawem własności znajdujących się na nich budynków, budowli i urządzeń.
13. Wybór pełnomocnika Spółki do zawierania umów z członkami Zarządu i reprezentowania Spółki w sporach z nimi (art. 379 § 1 Kodeksu Spółek handlowych).
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu.
16. Zamknięcie obrad.
Proponowane zmiany Statutu:
§ 7 ust. 3
dotychczasowe brzmienie:
Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych Uchwałą Walnego Zgromadzenia. Umorzenie akcji w drodze obniżenia kapitału zakładowego może nastąpić tylko w celu pokrycia strat Spółki.
proponowane brzmienie:
Akcje mogą być umarzane w sposób i na warunkach ustalonych uchwałą Walnego Zgromadzenia.
( 12
dotychczasowe brzmienie:
Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki, na zasadach określonych w uchwałach Rady Nadzorczej, zawiera w imieniu Spółki przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu.
proponowane brzmienie:
W umowach między Spółką a członkami Zarządu Spółki, jak również w sporach z nimi Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo przedstawiciel Rady Nadzorczej, delegowany spośród jej członków. Pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia albo przedstawiciel Rady ustalają wynagrodzenie członków Zarządu.
§ 13 ust. 1 i 2
dotychczasowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
2. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej wybranego przez Walne Zgromadzenie, Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od chwili uzyskania informacji o tej okoliczności dokona uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez Radę Nadzorczą.
proponowane brzmienie:
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję trwającą pięć lat z zastrzeżeniem postanowienia ust. 4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje.
2. W razie opróżnienia się miejsca członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może dokonać uzupełnienia swego składu w drodze kooptacji spośród kandydatów przedstawionych przez pozostałych członków Rady. Osoba dokooptowana zostanie przedstawiona do zatwierdzenia na najbliższym możliwym Walnym Zgromadzeniu. Ewentualny brak zatwierdzenia nie ma wpływu na ważność dotychczasowych działań Rady Nadzorczej z udziałem takiego członka.
nowy § 14 ust. 4
W razie potrzeby przewodniczący Rady, jego zastępca lub sekretarz wyznaczony przez przewodniczącego spośród członków Rady lub spoza ich grona mogą sporządzać poświadczone odpisy dokumentów Rady.
§ 16 ust. 2 pkt 6)
dotychczasowe brzmienie:
wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź udziału w nieruchomości (w związku z czym w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),
proponowane brzmienie:
wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości bądź prawa wieczystego użytkowania nieruchomości bądź udziału w nieruchomości bądź udziału w prawie wieczystego użytkowania nieruchomości (w związku z czym w sprawach tych nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia),
§ 23 ust. 1 pkt 1)
dotychczasowe brzmienie:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
proponowane brzmienie:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Spółki, sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
W celu sprawnego przebiegu Walnego Zgromadzenia, Zarząd uprzejmie prosi o przybycie akcjonariuszy na 20 minut przed rozpoczęciem obrad.
| |
|
