pieniadz.pl

LC Corp SA
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2011 r.

23-05-2011


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 23 / 2011
Data sporzÄ…dzenia: 2011-05-23
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 23.05.2011 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d LC Corp S.A. ("Emitent"), na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w zwiÄ…zku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚ podjÄ™tych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 23 maja 2011 r.

Uchwała Nr 1
§ 1.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Pana JarosÅ‚awa PodwiÅ„skiego.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 2
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad zgodny z ogÅ‚oszeniem na stronie internetowej spóÅ‚ki z dnia 27 kwietnia 2011 r.:
1)Otwarcie Zgromadzenia.
2)Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3)Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4)Przyjęcie porządku obrad.
5)Przedstawienie dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki zawierajÄ…cej ocenÄ™ systemu kontroli wewnÄ™trznej i systemu zarzÄ…dzania ryzykiem istotnym dla SpóÅ‚ki, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także oceny wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku,
6)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010 oraz oceny sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 a także oceny wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku.
7)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
8)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
9)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010.
10)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010.
11)PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2010.
12)PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2010.
13)Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2010.
14)PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki.
15)Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 3
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia zatwierdzić dokonanÄ… przez RadÄ™ NadzorczÄ… ocenÄ™ sytuacji SpóÅ‚ki, sprawozdanie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z jej dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2010 oraz ocenÄ™ Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki dotyczÄ…cÄ… sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010, a także ocenÄ™ wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku za rok 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 4
§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 5
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2010, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1)Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 841.663 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiemset czterdzieÅ›ci jeden milionów sześćset sześćdziesiÄ…t trzy tysiÄ…ce zÅ‚otych).
2)Sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód w wysokoÅ›ci 28.604 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia osiem milionów sześćset cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
3)Sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 28.604 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia osiem milionów sześćset cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
4)Sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 27.294 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia siedem milionów dwieÅ›cie dziewięćdziesiÄ…t cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych).
5)Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 6
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2010.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 7
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowoÅ›ci oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp za rok obrotowy 2010, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp za rok obrotowy 2010, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1)Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.278.942 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden miliard dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t osiem milionów dziewięćset czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych),
2)Skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowity dochód w wysokoÅ›ci 50.548 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów pięćset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
3)Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o kwotÄ™ 50.548 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: pięćdziesiÄ…t milionów pięćset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
4)Skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujÄ…ce zwiÄ™kszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 79.758 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemdziesiÄ…t dziewięć milionów siedemset pięćdziesiÄ…t osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych),
5)Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 8
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Dariuszowi NiedoÅ›piaÅ‚owi – Prezesowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 9
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Waldemarowi Czarneckiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.08.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 10
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Pani Joannie Jaskólskiej – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 29.11.2010 r. oraz Wiceprezes ZarzÄ…du w okresie od 29.11.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 11
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Tomaszowi Wróblowi – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 12
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu MirosÅ‚awowi Kujawskiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.12.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 13
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Leszkowi Czarneckiemu – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 297.055.475 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 66,37 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 297.055.475 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 14
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Andrzejowi BÅ‚ażejewskiemu – WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 15
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 16
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Remigiuszowi BaliÅ„skiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 17
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2010 Panu Arturowi Wizie – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 18
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, uwzglÄ™dniajÄ…c sprawozdanie finansowe postanawia caÅ‚ość zysku netto za rok 2010 w wysokoÅ›ci 28.604 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia osiem milionów sześćset cztery tysiÄ…ce zÅ‚otych), kwota w peÅ‚nych zÅ‚otych 28.603.923,53 zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia osiem milionów sześćset trzy tysiÄ…ce dziewięćset dwadzieÅ›cia trzy zÅ‚ote 53/100) przeznaczyć na kapitaÅ‚ zapasowy.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu jawnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 311.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.
Uchwała Nr 19
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki powoÅ‚uje do skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana Zbigniewa DorendÄ™.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
UchwaÅ‚Ä™ powziÄ™to w gÅ‚osowaniu tajnym, w którym oddano 311.480.039 ważnych gÅ‚osów stanowiÄ…cych 69,59 % kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki. UchwaÅ‚Ä™ przyjÄ™to 231.480.039 gÅ‚osami "za", przy braku gÅ‚osów "przeciw" oraz przy 80.000.000 glosach "wstrzymujÄ…cych siÄ™"; do uchwaÅ‚y nie zostaÅ‚ zgÅ‚oszony sprzeciw.

JednoczeÅ›nie Emitent na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim, podaje do wiadomoÅ›ci informacje dotyczÄ…cÄ… Zbigniewa Dorendy powoÅ‚anego przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki w dniu 23 maja 2011 r. w skÅ‚ad Rady Nadzorczej

Pan Zbigniew Dorenda jest absolwentem wydziaÅ‚u lekarskiego Akademii Medycznej im. Piastów ÅšlÄ…skich we WrocÅ‚awiu. W latach 1970-1975 uprawiaÅ‚ wyczynowo wioÅ›larstwo i w roku 1972 zdobyÅ‚ Mistrzostwo Polski Juniorów. Po ukoÅ„czeniu studiów, w latach 1981-2007 pracowaÅ‚ w Klinice Anestezjologii i Intensywnej Terapii we WrocÅ‚awiu. W miÄ™dzyczasie, w latach 1987-1991, pracowaÅ‚ jako nurek zawodowy przy remontach obiektów hydrotechnicznych na Dolnym ÅšlÄ…sku. W latach 1989 – 1991 byÅ‚ zastÄ™pcÄ… dyrektora PrzedsiÄ™biorstwa Inżynierii i Hydrotechniki TAN.
W Fundacji Leszka Czarneckiego pracuje od jej powstania w 2007 roku, poczÄ…tkowo jako wiceprezes ZarzÄ…du, a od 2009 roku jako Prezes ZarzÄ…du Fundacji. Obecnie jest dyrektorem Fundacji Leszka Czarneckiego.
Pan Zbigniew Dorenda, nie prowadzi dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej wobec SpóÅ‚ki, nie uczestniczy w spóÅ‚ce konkurencyjnej jako wspólnik spóÅ‚ki cywilnej, spóÅ‚ki osobowej lub jako czÅ‚onek organu spóÅ‚ki kapitaÅ‚owej, nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako czÅ‚onek jej organu oraz nie figuruje w Rejestrze DÅ‚użników NiewypÅ‚acalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm