pieniadz.pl

LC Corp SA
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

22-04-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-04-22
Skrócona nazwa emitenta
LC CORP S.A.
Temat
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
ZarzÄ…d LC Corp S.A. ("Emitent"), zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwoÅ‚anym na dzieÅ„ 19 maja 2010 r., godz. 13:30, w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4.

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie wyboru PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia

§ 1.
Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na PrzewodniczÄ…cego Walnego Zgromadzenia Pana/PaniÄ… ................

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje nastÄ™pujÄ…cy porzÄ…dek obrad zgodny z ogÅ‚oszeniem na stronie internetowej spóÅ‚ki z dnia 22 kwietnia 2010 r.:
1) Otwarcie Zgromadzenia.
2) Wybór PrzewodniczÄ…cego.
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4) Przyjęcie porządku obrad.
5) Przedstawienie dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki, sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009, zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty,
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2009, zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty.
7) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
8) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.
9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009.
10) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009.
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2009.
12) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2009.
13) Rozpatrzenie wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
14) Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2009.
15) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2007 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich.
16) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia "Sprawozdania Rady Nadzorczej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009" zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z jej dziaÅ‚alnoÅ›ci za rok obrotowy 2009, zawierajÄ…ce ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 oraz wniosku ZarzÄ…du dotyczÄ…cego podziaÅ‚u zysku lub pokrycia straty.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. w 2009 roku.

§ 1.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2009, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce po stronie aktywów i pasywów sumÄ™ 799.818 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: siedemset dziewięćdziesiÄ…t dziewięć milionów osiemset osiemnaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych).
2) Sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowitÄ… stratÄ™ netto w wysokoÅ›ci 8.276 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych).
3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu kapitaÅ‚u wÅ‚asnego o kwotÄ™ 8.276 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych).
4) Sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 9.848 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dziewięć milionów osiemset czterdzieÅ›ci osiem tysiÄ™cy zÅ‚otych).
5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2009 roku

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2009r.
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowoÅ›ci oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp za rok obrotowy 2009, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy KapitaÅ‚owej LC Corp za rok obrotowy 2009, w skÅ‚ad którego wchodzÄ…:
1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporzÄ…dzone na dzieÅ„ 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumÄ™ 1.301.785 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: jeden miliard trzysta jeden milionów siedemset osiemdziesiÄ…t pięć tysiÄ™cy zÅ‚otych),
2) Skonsolidowane sprawozdanie z caÅ‚kowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce caÅ‚kowitÄ… stratÄ™ w wysokoÅ›ci 43.814 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci trzy miliony osiemset czternaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych),
3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale wÅ‚asnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych o kwotÄ™ 43.814 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: czterdzieÅ›ci trzy miliony osiemset czternaÅ›cie tysiÄ™cy zÅ‚otych),
4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujÄ…ce zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych netto o kwotÄ™ 22.542 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: dwadzieÅ›cia dwa miliony pięćset czterdzieÅ›ci dwa tysiÄ…ce zÅ‚otych),
5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Niedośpiałowi


§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi NiedoÅ›piaÅ‚owi – Prezesowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Czarneckiemu

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Waldemarowi Czarneckiemu – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Joannie Jaskólskiej

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Pani Joannie Jaskólskiej – CzÅ‚onkowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 11.12.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Waldemarowi Horbackiemu


§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Waldemarowi Horbackiemu – Wiceprezesowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01. 2009 r. do dnia 31.03.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Karwackiemu

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Dariuszowi Karwackiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi ZarzÄ…du w okresie od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.03.2009 r..

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Leszkowi Czarneckiemu

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Leszkowi Czarneckiemu – PrzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Remigiuszowi Balińskiemu


§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Remigiuszowi BaliÅ„skiemu – WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. oraz CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Ludwikowi Czarneckiemu

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie od 05.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Błażejewskiemu

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Andrzejowi BÅ‚ażejewskiemu – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie 01.01.2009 r. do 31.03.2009 r. oraz WiceprzewodniczÄ…cemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1.04.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Arturowi Wizie

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku obrotowym 2009 Panu Arturowi Wizie – CzÅ‚onkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie pokrycia straty za rok 2009.

§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki, uwzglÄ™dniajÄ…c sprawozdanie finansowe postanawia caÅ‚ość straty netto za rok 2009 w wysokoÅ›ci 8.276 tys. zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy zÅ‚otych), kwota w peÅ‚nych zÅ‚otych: 8.276.109,43 zÅ‚ (sÅ‚ownie: osiem milionów dwieÅ›cie siedemdziesiÄ…t sześć tysiÄ™cy sto dziewięć zÅ‚otych 43/100) pokryć z kapitaÅ‚u zapasowego.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Uchwała Nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A.
z dnia 19 maja 2010 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2007 r. w sprawie wdrożenia Programu Opcji Menedżerskich

§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić UchwaÅ‚Ä™ nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki podjÄ™tÄ… w dniu 23.03.2007r. w ten sposób, iż jej punkty I, II oraz V przyjmujÄ… nowe, nastÄ™pujÄ…ce brzmienie:

"I. Emisja obligacji z prawem pierwszeństwa

§ 1
1. Po wpisaniu do rejestru przedsiÄ™biorców warunkowego podwyższenia kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, o którym mowa w punkcie II niniejszej UchwaÅ‚y, SpóÅ‚ka wyemituje nie wiÄ™cej niż 3.000.000 (sÅ‚ownie: trzy miliony) obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa serii A, o wartoÅ›ci nominalnej 1 (sÅ‚ownie: jeden) grosz każda, uprawniajÄ…cych do subskrybowania, z pierwszeÅ„stwem przed akcjonariuszami SpóÅ‚ki, nie wiÄ™cej niż 3.000.000 (sÅ‚ownie: trzy miliony) akcji zwykÅ‚ych, na okaziciela serii I, o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (sÅ‚ownie: jeden) zÅ‚oty każda ("Obligacje").
2. Obligacje zostaną wyemitowane do dnia 30 września 2007 r.
3. Cena emisyjna Obligacji będzie odpowiadała ich wartości nominalnej.
4. Obligacje będą obligacjami imiennymi.
5. Obligacje nie bÄ™dÄ… miaÅ‚y formy dokumentu. Prawa z Obligacji bÄ™dÄ… przysÅ‚ugiwaÅ‚y osobie wskazanej jako osoba uprawniona z Obligacji w ewidencji prowadzonej przez podmiot, któremu SpóÅ‚ka powierzy prowadzenie takiej ewidencji.
6. Obligacje nie będą oprocentowane.
7. Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy z dnia 29.06.1995 r. o obligacjach ("Ustawa o obligacjach").
8. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d SpóÅ‚ki do ustalenia Warunków Emisji Obligacji z uwzglÄ™dnieniem postanowieÅ„ niniejszej UchwaÅ‚y.

§ 2
1. Z każdej Obligacji wynikać bÄ™dzie prawo do subskrybowania, z pierwszeÅ„stwem przed akcjonariuszami SpóÅ‚ki, 1 (sÅ‚ownie: jednej) akcji serii I o wartoÅ›ci nominalnej 1,00 (sÅ‚ownie: jeden) zÅ‚oty każda, emitowanych w zwiÄ…zku z warunkowym podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego SpóÅ‚ki (na podstawie punktu II niniejszej UchwaÅ‚y), po cenie emisyjnej odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci nominalnej tych akcji.
2. WynikajÄ…ce z Obligacji prawo do subskrybowania akcji serii I wygasa z dniem 30 listopada 2013 roku.
3.Akcje serii I będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

§ 3
SpóÅ‚ka zaoferuje wszystkie Obligacje w trybie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach podmiotowi ("Powiernikowi"), który w umowie zawartej ze SpóÅ‚kÄ… zobowiąże siÄ™ do:
(i) zbycia wszystkich Obligacji, w terminach okreÅ›lonych w tej umowie, i na warunkach w niej okreÅ›lonych wskazanym mu przez SpóÅ‚kÄ™ osobom uczestniczÄ…cym w Programie Opcji,
(ii) niewykonywania wynikajÄ…cego z Obligacji prawa do subskrybowania akcji serii I.

§ 4
Zbywalność Obligacji bÄ™dzie ograniczona w ten sposób, iż Obligacje bÄ™dÄ… mogÅ‚y być zbyte wyÅ‚Ä…cznie na nastÄ™pujÄ…cych zasadach:
(i) Powiernik bÄ™dzie mógÅ‚ zbyć Obligacje na rzecz wskazanych mu osób uczestniczÄ…cych w Programie Opcji,
(ii) każdy obligatariusz bÄ™dzie mógÅ‚ zbyć Obligacje na rzecz SpóÅ‚ki w celu ich umorzenia.

§ 5
Obligacje zostanÄ… wykupione przez SpóÅ‚kÄ™ w drodze zapÅ‚aty kwoty odpowiadajÄ…cej wartoÅ›ci nominalnej Obligacji w dniu 1 grudnia 2013 roku.


II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego

§ 6
1. W celu przyznania prawa do subskrybowania akcji SpóÅ‚ki posiadaczom obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa serii A emitowanych na podstawie punktu I niniejszej UchwaÅ‚y podwyższa siÄ™ warunkowo kapitaÅ‚ zakÅ‚adowy SpóÅ‚ki o kwotÄ™ nie wiÄ™kszÄ… niż 3.000.000 (sÅ‚ownie: trzy miliony) zÅ‚otych. -
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.
3. Cena emisyjna akcji serii I będzie odpowiadała ich wartości nominalnej i będzie wynosiła 1,00 (słownie: jeden) złoty za jedną akcję.
4. Osobami uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą wyłącznie obligatariusze obligacji z prawem pierwszeństwa serii A emitowanych na podstawie punktu I niniejszej Uchwały.
5. Wynikający z obligacji z prawem pierwszeństwa serii A termin wykonania prawa do objęcia akcji serii I upływa z dniem 30 listopada 2013 roku.
6. Akcje Serii I bÄ™dÄ… obejmowane w trybie okreÅ›lonym w art. 451 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oÅ›wiadczenia skÅ‚adanego na formularzach przygotowanych przez SpóÅ‚kÄ™. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d do ustalenia, z uwzglÄ™dnieniem obowiÄ…zujÄ…cych przepisów oraz postanowieÅ„ niniejszej UchwaÅ‚y, szczegóÅ‚owych zasad obejmowania akcji serii I.
7. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:
(i) akcje serii I, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartoÅ›ciowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziaÅ‚u zysku, uczestniczÄ… w dywidendzie poczÄ…wszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzajÄ…cego bezpoÅ›rednio rok, w którym akcje te zostaÅ‚y wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartoÅ›ciowych,
(ii) akcje serii I, wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartoÅ›ciowych w dniu przypadajÄ…cym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziaÅ‚u zysku, uczestniczÄ… w dywidendzie poczÄ…wszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostaÅ‚y wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartoÅ›ciowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Upoważnia siÄ™ ZarzÄ…d do dokonania wszelkich czynnoÅ›ci niezbÄ™dnych do dokonania dematerializacji akcji serii I, w szczególnoÅ›ci do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów WartoÅ›ciowych SA ("KDPW") umowy dotyczÄ…cej rejestracji tych akcji w KDPW.
9. ZarzÄ…d zÅ‚oży wniosek o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na GPW po upÅ‚ywie terminu wykonania prawa do ich objÄ™cia wynikajÄ…cego z Obligacji w odniesieniu do wszystkich akcji serii I, które zostanÄ… objÄ™te i w peÅ‚ni opÅ‚acone przed upÅ‚ywem tego terminu. W przypadku wykonania przez Obligatariusza prawa do objÄ™cia akcji serii I przed uzyskaniem przez SpóÅ‚kÄ™ statusu spóÅ‚ki publicznej, wydanie akcji serii I nastÄ…pi w formie materialnej, co nie uchyla jednak, zawartego w ust. 8 niniejszej uchwaÅ‚y, upoważnienia do późniejszej dematerializacji tych akcji. W przypadku wykonania przez Obligatariusza prawa do objÄ™cia akcji serii I po uzyskaniu przez SpóÅ‚kÄ™ statusu spóÅ‚ki publicznej, wydanie akcji serii I bÄ™dzie nastÄ™pować po zÅ‚ożeniu wniosku o dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na GPW, z chwilÄ…, w której akcje te zostanÄ… zapisane po raz pierwszy na rachunkach papierów wartoÅ›ciowych.

V. Upoważnienie Rady Nadzorczej do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich.

§ 9
1. W zwiÄ…zku z emisjÄ… obligacji z prawem pierwszeÅ„stwa serii A oraz warunkowym podwyższeniem kapitaÅ‚u zakÅ‚adowego, zgodnie z punktem I i II, upoważnia siÄ™ niniejszym RadÄ™ NadzorczÄ… do uchwalenia Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich ustalajÄ…cego szczegóÅ‚owe zasady uczestnictwa w tym Programie, realizacji tego Programu, ustalenia listy osób uczestniczÄ…cych w Programie Opcji okreÅ›lajÄ…cego warunki, po speÅ‚nieniu których osoby uczestniczÄ…ce w Programie bÄ™dÄ… uprawnione do nabycia Obligacji od Powiernika.
2. Regulamin Programu Opcji Menedżerskich, o którym mowa w ust. 1, powinien uwzglÄ™dniać nastÄ™pujÄ…ce zasady realizacji Programu Opcji Menedżerskich:
(i) Program Opcji będzie realizowany w latach: 2007, 2011,2012, 2013
(ii) z zastrzeżeniem postanowieÅ„ punktu (v) poniżej, w poszczególnych latach realizacji Programu Opcji Powiernik bÄ™dzie zbywaÅ‚ na rzecz osób uczestniczÄ…cych w tym Programie Obligacje w nastÄ™pujÄ…cych liczbach: w roku 2007: do 1.000.000 (sÅ‚ownie: jeden milion) Obligacji, w roku 2011 do 500.000 (pięćset tysiÄ™cy) Obligacji, w roku 2012 do 500.000 (pięćset tysiÄ™cy) Obligacji, w roku 2013 do 1.000.000 (jeden milion) Obligacji, ----
(iii) w każdym z lat 2011-2013 Powiernik bÄ™dzie zbywaÅ‚ Obligacje osobom uczestniczÄ…cym w Programie Opcji wyÅ‚Ä…cznie w przypadku gdy wzrost Å›redniego kursu akcji SpóÅ‚ki na GPW w grudniu roku poprzedzajÄ…cego rok, w którym ma nastÄ…pić zbycie Obligacji przez Powiernika, w stosunku do Å›redniego kursu akcji SpóÅ‚ki na GPW w grudniu roku poprzedniego odpowiada co najmniej wartoÅ›ci 90% wzrostu Å›redniego wskaźnika WIG w grudniu roku poprzedzajÄ…cego rok, w którym ma nastÄ…pić zbycie Obligacji przez Powiernika w stosunku do Å›redniego wskaźnika WIG w grudniu roku poprzedniego (przy czym przy ustalaniu Å›redniego kursu akcji SpóÅ‚ki bierze siÄ™ pod uwagÄ™ kursy zamkniÄ™cia akcji SpóÅ‚ki z okresu, dla którego ustalany jest Å›redni kurs).
(iv) w przypadku, gdy w danym roku realizacji Programu Opcji, Powiernik nie dokona zbycia Obligacji na rzecz osób uczestniczÄ…cych w Programie lub zbÄ™dzie na rzecz tych osób Obligacje w mniejszej liczbie od przewidzianej dla danego roku liczby wskazanej wyżej w punkcie (ii), Obligacje przeznaczone pierwotnie do zbycia w tym roku bÄ™dÄ… mogÅ‚y być zbywane przez Powiernika na rzecz osób uczestniczÄ…cych w Programie Opcji w nastÄ™pnych latach realizacji tego Programu.
(v) warunkiem koniecznym dla nabycia Obligacji w roku 2007, 2011,2012, 2013 bÄ™dzie zobowiÄ…zanie siÄ™ osoby uczestniczÄ…cej w Programie do niezbywania objÄ™tych akcji serii I wyemitowanych w poszczególnych latach przez okres 12 miesiÄ™cy od dnia ich pierwszego notowania na GieÅ‚dzie Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A.
3. Lista osób uprawnionych, o której mowa w ustÄ™pie 1 niniejszego paragrafu ustalana jest (za wyjÄ…tkiem umieszczenia na nich czÅ‚onków ZarzÄ…du i czÅ‚onków Rady Nadzorczej) przez ZarzÄ…d SpóÅ‚ki i podlega zatwierdzeniu przez RadÄ™ NadzorczÄ…. Rada Nadzorcza może ustalić wytyczne dla ZarzÄ…du, którymi kierować siÄ™ ma przy ustalaniu listy osób uprawnionych, w szczególnoÅ›ci poprzez ustalenie liczby Obligacji jaka przypadać bÄ™dzie w danym roku na ZarzÄ…d SpóÅ‚ki oraz RadÄ™ NadzorczÄ… i pozostaÅ‚e osoby uprawnione."

§ 10
W związku ze zmianami wprowadzonymi niniejszą Uchwałą upoważnia się niniejszym Radę Nadzorczą do uchwalenia zmiany Regulaminu Programu Opcji Menedżerskich wynikającą z powyżej wprowadzonych zmian.

§ 11
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.


Emitent informuje, iż treść uchwaÅ‚ nr 1 – 10 oraz 13 – 19 uzyskaÅ‚a pozytywnÄ… opiniÄ™ CzÅ‚onków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowaÅ‚a uchwaÅ‚y nr 11 i nr 12.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w zwiÄ…zku z §38 ust.1 pkt 3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa paÅ„stwa niebÄ™dÄ…cego paÅ„stwem czÅ‚onkowskim (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259).

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm