| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 88 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-12-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LC Corp S.A. ("Emitent") zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 w zw. z § 97 ust. 5 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych, podaje do publicznej wiadomoÅ›ci treść projektów uchwaÅ‚, które zamierza przedstawić do przyjÄ™cia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. zwoÅ‚ane na dzieÅ„ 5 stycznia 2009 r. na godzinÄ™ 13:00, w siedzibie SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4.
Uchwała nr __
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia …………………..
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr __
§ 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 05.12.2008r., Nr 238, str. 9, poz. 15432:
1) Otwarcie zgromadzenia,
2) Wybór przewodniczÄ…cego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
6) Zamknięcie Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr __
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu SpóÅ‚ek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu SpóÅ‚ki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki powoÅ‚uje do skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana/PaniÄ… ___________ powierzajÄ…c mu/jej funkcjÄ™ ________ Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie uchwał:
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Emitenta, po złożeniu rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Dariusza Niedośpiała powołanego w skład Zarządu Emitenta na funkcję Prezesa, o czym Emitent informował raportem bieżącym nr 86/2008 z dnia 24 listopada 2008r.
Emitent informuje, że treść powyższych uchwaÅ‚ uzyskaÅ‚a pozytywnÄ… opiniÄ™ CzÅ‚onków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
| |
|
