| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Data i porzÄ…dek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LC Corp SpóÅ‚ka akcyjna z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, wpisanej w dniu 15 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000253077 ("Emitent"), dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 i art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 26 Statutu zwoÅ‚uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzieÅ„ 21 kwietnia 2008 r. na godzinÄ™ 12:00 w siedzibie SpóÅ‚ki, we WrocÅ‚awiu przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4 (ogÅ‚oszenie w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym z dnia 27.03.2008 r., Nr 61, str. 37, poz. 3833).
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1) Otwarcie zgromadzenia,
2) Wybór przewodniczÄ…cego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Przedstawienie dokonanej przez RadÄ™ NadzorczÄ… zwiÄ™zÅ‚ej oceny sytuacji SpóÅ‚ki oraz podjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierajÄ…cego ocenÄ™ sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.
6) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
7) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007.
8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007.
9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007.
10) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2007.
11) PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie udzielenia czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiÄ…zków za rok obrotowy 2007.
12) Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
13) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
14) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany §5 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki
15) Zamknięcie zgromadzenia.
Zgodnie z art.402 § 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki podaje do wiadomoÅ›ci treść proponowanych zmian Statutu SpóÅ‚ki:
Dotychczasowe brzmienie § 5 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki:
"1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
1) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
2) Zarządzanie i kierowanie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej (PKD 74.14.B),
3) DziaÅ‚alność holdingów (PKD 74.15.Z),
4) Zagospodarowanie i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.11.Z),
5) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z),
6) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
7) Obsługa nieruchomości świadczona na zlecenie (PKD 70.3.),
8) Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (PKD 70.31.Z),
9) Zarządzanie nieruchomościami na zlecenie (PKD 70.32.Z),
10) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z),
11) PozostaÅ‚e formy udzielenia kredytów (PKD 65.22.Z),
12) PoÅ›rednictwo finansowe pozostaÅ‚e, gdzie indziej nie sklasyfikowane, w zakresie, w jakim nie zostaÅ‚o zastrzeżone dla dziaÅ‚alnoÅ›ci banków (PKD 65.23.Z),
13) Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 67.13.Z), -
14) Działalność pomocnicza związana z ubezpieczeniami i funduszami emerytalno-rentowymi (PKD 67.20.Z),
15) Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.1),
16) Wynajem pozostaÅ‚ych Å›rodków transportu (PKD 71.2),
17) Wynajem maszyn i urządzeń (PKD 71.3),
18) Wynajem Å›rodków transportu lotniczego (71.23.Z),
19) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 74.13.Z),
20) Reklama (PKD 74.40.Z),
21) Działalność w zakresie oprogramowania komputerowego (PKD 72.20.Z),
22) Unieszkodliwianie odpadów (PKD 90.00.B),
23) Wywóz Å›mieci i odpadów (PKD 90.00.A),
24) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiÄ…zanych z wznoszeniem budynków (PKD 45.21.A),
25) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z),
26) Działalność w zakresie projektowania budowlanego, urbanistycznego, technologicznego (PKD 74.20.A),
27) Działalność związana z pośrednictwem pracy (PKD 74.50.A),
28) DziaÅ‚alność rachunkowo – ksiÄ™gowa (PKD 74.12.Z),
29) Pozostała działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.87.B)."
Proponowane brzmienie § 5 ust.1 Statutu SpóÅ‚ki:
"1. Przedmiotem dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki jest:
- (PKD 02.40.Z) - Działalność usługowa związana z leśnictwem;
- (PKD 70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;
- (PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- (PKD 74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację;
- (PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;
- (PKD 64.20.Z) - DziaÅ‚alność holdingów finansowych;
- (PKD 70.10.Z) - DziaÅ‚alność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyÅ‚Ä…czeniem holdingów finansowych;
- (PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych zwiÄ…zanych ze wznoszeniem budynków;
- (PKD 42.11.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg i autostrad;
- (PKD 42.12.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… dróg szynowych i kolei podziemnej;
- (PKD 42.13.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… mostów i tuneli;
- (PKD 42.21.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… rurociÄ…gów przesyÅ‚owych i sieci rozdzielczych;
- (PKD 42.22.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- (PKD 42.91.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… obiektów inżynierii wodnej;
- (PKD 42.99.Z) - Roboty zwiÄ…zane z budowÄ… pozostaÅ‚ych obiektów inżynierii lÄ…dowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- (PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
- (PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- (PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
- (PKD 68.32.Z) - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
- (PKD 81.10.Z) - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
- (PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy;
- (PKD 64.92.Z) - PozostaÅ‚e formy udzielania kredytów;
- (PKD 64.99.Z) - PozostaÅ‚a finansowa dziaÅ‚alność usÅ‚ugowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych;
- (PKD 64.30.Z) - DziaÅ‚alność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych;
- (PKD 66.12.Z) - DziaÅ‚alność maklerska zwiÄ…zana z rynkiem papierów wartoÅ›ciowych i towarów gieÅ‚dowych;
- (PKD 66.19.Z) - PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność wspomagajÄ…ca usÅ‚ugi finansowe, z wyÅ‚Ä…czeniem ubezpieczeÅ„ i funduszów emerytalnych;
- (PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
- (PKD 66.22.Z) - DziaÅ‚alność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
- (PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
- (PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa Å›rodków transportu lotniczego;
- (PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;
- (PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
- (PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- (PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- (PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- (PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- (PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem;
- (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- (PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- (PKD 41.20.Z) - Roboty budowlane zwiÄ…zane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
- (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- (PKD 71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
- (PKD 71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
- (PKD 78.10.Z) - DziaÅ‚alność zwiÄ…zana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
- (PKD 78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej;
- (PKD 78.30.Z) - PozostaÅ‚a dziaÅ‚alność zwiÄ…zana z udostÄ™pnianiem pracowników;
- (PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
- (PKD 63.99.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
- (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa wÅ‚asnoÅ›ci intelektualnej i podobnych produktów, z wyÅ‚Ä…czeniem prac chronionych prawem autorskim;
- (PKD 82.91.Z) - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
- (PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- (PKD 69.10.Z) - Działalność prawnicza;
- (PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;
- (PKD 77.11.Z) – Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- (PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- (PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostaÅ‚ych maszyn, urzÄ…dzeÅ„ oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane."
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, we WrocÅ‚awiu, ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, do dnia 14 kwietnia 2008 r. do godz. 17:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu, ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, od dnia 16 kwietnia 2008 r., bÄ™dzie wyÅ‚ożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci albo paszportu a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci albo paszportu i peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie sÄ… upoważnione, zgodnie z wyciÄ…giem do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 w zw. z § 97 ust.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
