| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 30 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-08-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LC CORP S.A. | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC Corp S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d LC Corp SpóÅ‚ka akcyjna z siedzibÄ… we WrocÅ‚awiu, przy ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, wpisanej w dniu 16 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru SÄ…dowego, prowadzonego przez SÄ…d Rejonowy dla WrocÅ‚awia-Fabrycznej VI WydziaÅ‚ Gospodarczy Krajowego rejestru SÄ…dowego pod numerem KRS 0000253075, dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 26 Statutu zwoÅ‚uje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzieÅ„ 27 sierpnia 2007 r. na godzinÄ™ 11:00,
Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Hotelu "WrocÅ‚aw" we WrocÅ‚awiu przy ul. PowstaÅ„ców Åšl. 7.
PorzÄ…dek obrad obejmuje:
1) Otwarcie zgromadzenia,
2) Wybór przewodniczÄ…cego,
3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4) Przyjęcie porządku obrad,
5) Wybór komisji skrutacyjnej,
6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy LC Corp S.A. za rok obrotowy 2006.
7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LC Corp S.A. za rok obrotowy 2006.
8) Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
9) PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie przyjÄ™cia tekstu jednolitego Statutu SpóÅ‚ki,
10) Zamknięcie zgromadzenia.
ZarzÄ…d SpóÅ‚ki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest zÅ‚ożenie w siedzibie SpóÅ‚ki, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, oryginaÅ‚u imiennego Å›wiadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia. Imienne Å›wiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, we WrocÅ‚awiu, ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, do dnia 20 sierpnia 2007 r. do godz. 17:00.
Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, w sekretariacie ZarzÄ…du SpóÅ‚ki we WrocÅ‚awiu, ul. PowstaÅ„ców ÅšlÄ…skich 2-4, od dnia 24 sierpnia 2007 r., bÄ™dzie wyÅ‚ożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
Akcjonariusze mogÄ… brać udziaÅ‚ w Walnym Zgromadzeniu osobiÅ›cie lub przez peÅ‚nomocników. Akcjonariusze zostanÄ… dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci albo paszportu a peÅ‚nomocnicy po okazaniu dowodu tożsamoÅ›ci albo paszportu i peÅ‚nomocnictwa. PeÅ‚nomocnictwo powinno być udzielone na piÅ›mie pod rygorem nieważnoÅ›ci. PeÅ‚nomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciÄ…gi z rejestrów wymieniajÄ…ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie sÄ… upoważnione, zgodnie z wyciÄ…giem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować siÄ™ peÅ‚nomocnictwem.
Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 RozporzÄ…dzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartoÅ›ciowych.
| |
|
