pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Uzupełnienie raportu rocznego za 2009r.

08-07-2010


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2010
Data sporzÄ…dzenia: 2010-07-07
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Uzupełnienie raportu rocznego za 2009r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W zwiÄ…zku z przekazaniem w dniu 19 marca 2010 r. raportu okresowego (raport roczny za rok 2009) zarzÄ…d Lena Lighting S.A. niniejszym uzupeÅ‚nia w/w raport o część obejmujÄ…cÄ… oÅ›wiadczenie dotyczÄ…ce stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego w SpóÅ‚ce Lena Lighting S.A. w 2009 r. (w zaÅ‚Ä…czeniu). OÅ›wiadczenie to byÅ‚o przekazane raportem odrÄ™bnym od raportu rocznego za rok 2009 r. także w dniu 19 marca 2010 r., poprzez system EBI. Raport zostaÅ‚ wysÅ‚any także poprzez system ESPI, lecz z nieznanych przyczyn nie jest widoczny wÅ›ród raportów okresowych i bieżących wysyÅ‚anych tym systemem.

JednoczeÅ›nie spóÅ‚ka informuje, że w Radzie Nadzorczej Lena Lighting S.A. nie powoÅ‚ano komitetów, a zadania komitetu audyty peÅ‚ni Rada Nadzorcza zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegÅ‚ych rewidentach i ich samorzÄ…dzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdaÅ„ finansowych oraz o nadzorze publicznym.

SpóÅ‚ka uzupeÅ‚nia także raport roczny o nastÄ™pujÄ…ce informacje:

Opis zasad zmiany statutu emitenta

Zmiana statutu Lena Lighting S.A. wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia i rejestracji zmiany w rejestrze przedsiÄ™biorców. UchwaÅ‚a w tym przedmiocie podejmowana jest wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów ustalonÄ… w Kodeksie spóÅ‚ek handlowych i wedÅ‚ug zasad tam opisanych.

Sposób dziaÅ‚ania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególnoÅ›ci zasady wynikajÄ…ce z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin zostaÅ‚ uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikajÄ… wprost z przepisów prawa

Walne Zgromadzenie dziaÅ‚a na posiedzeniach, zwoÅ‚ywanych i odbywanych zgodnie z zasadami Kodeksu spóÅ‚ek handlowych, Statutem spóÅ‚ki oraz zgodnie z uchwalonym w dniu 1 czerwca 2010 r. Regulaminem Walnego Zgromadzenia.

Zasadnicze uprawnienia Walnego Zgromadzenia obejmujÄ…:
a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków,
b) postanowienia dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du albo nadzoru,
c) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
d) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 435 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
e) nabycie wÅ‚asnych akcji w przypadkach, o których mowa w art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
f) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
g) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Postanowienia Statutu oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia nie odbiegajÄ… zasadniczo od reguÅ‚ ustanowionych Kodeksem SpóÅ‚ek Handlowych, a jedynie uszczegóÅ‚awiajÄ… jego postanowienia m.in. w zakresie technicznego przebiegu obrad. Akty te nie przewidujÄ… możliwoÅ›ci uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej, wypowiadania siÄ™ w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa gÅ‚osu drogÄ… korespondencyjnÄ…, czy też przy wykorzystaniu Å›rodków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze posiadajÄ… prawa uregulowane w Kodeksie spóÅ‚ek handlowych, z tym uzupeÅ‚nieniem, że akcjonariusz posiadajÄ…cy pakiet akcji spóÅ‚ki stanowiÄ…cy co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej przez Walne zgromadzenie liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej może wskazać (mianować) czÅ‚onka Rady Nadzorczej (bÄ…dź proporcjonalnÄ… ich wielokrotność). Postanowienie to nie wyÅ‚Ä…cza prawa akcjonariuszy mniejszoÅ›ciowych do żądania przeprowadzenia wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 § 9 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych. CzÅ‚onek Rady Nadzorczej wskazany w tym trybie może zostać odwoÅ‚any przez Walne Zgromadzenie.

Informacje o zawartych umowach znaczÄ…cych dla dziaÅ‚alnoÅ›ci emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiÄ™dzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, wspóÅ‚pracy lub kooperacji;

Emitent ma zawarta umowÄ™ o wspóÅ‚pracy z podmiotem powiÄ…zanym z przedsiÄ™biorstwem bÄ™dÄ…cym wÅ‚asnoÅ›ciÄ… Pana Andrzeja Pawlaka (CzÅ‚onka Rady Nadzorczej Emitenta) o charakterze znaczÄ…cym dla dziaÅ‚alnoÅ›ci Emitenta – umowa ta i wartość transakcji za 2009 rok opisana zostaÅ‚a w punkcie 8 sprawozdania z dziaÅ‚alnoÅ›ci zarzÄ…du.
Emitent ma zawarte umowy ubezpieczeniowe, gdzie ewentualne Å›wiadczenie Ubezpieczyciela w przypadku szkody caÅ‚kowitej ma wartość przewyższajÄ…cÄ… 10% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych Emitenta. Umowy zawarte sÄ… w zakresie ubezpieczenia majÄ…tku trwaÅ‚ego, obrotowego, utraty zysku oraz odpowiedzialnoÅ›ci cywilnej.
Emitentowi nie sÄ… znane żadne umowy zawarte pomiÄ™dzy akcjonariuszami (wspólnikami) oraz Emitent nie posiada innych podpisanych znaczÄ…cych umów w ww. zakresie.









Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm