| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 8 | / | 2009 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2009-04-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Åšrodzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395, art. 399 § 1 oraz art. 402 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 04.06.2009r., na godz. 15:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki, w Åšrodzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki, sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki, wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej – za rok 2008, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji SpóÅ‚ki.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2008.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w roku 2008.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2008.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2008.
9. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w zakresie przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki za rok 2008.
10. Udzielenie czÅ‚onkom ZarzÄ…du absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2008.
11. Udzielenie czÅ‚onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiÄ…zków w roku 2008.
12. PodjÄ™cie uchwaÅ‚ w sprawie zmian w statucie SpóÅ‚ki.
13. PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmian w skÅ‚adzie Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki.
14. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu SpóÅ‚ki.
15. Zamknięcie zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, Å›wiadectwa potwierdzajÄ…cego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostanÄ… zablokowane do czasu zakoÅ„czenia Walnego Zgromadzenia.
Åšwiadectwa depozytowe należy skÅ‚adać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie SpóÅ‚ki w Åšrodzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 27.05.2009 roku do godz. 16:00.
| |
|
