| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 34 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-08-08 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LENA LIGHTING | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Raport z przestrzegania zasad Å‚adu korporacyjnego | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Raport dotyczÄ…cy stosowania zasad Å‚adu korporacyjnego w SpóÅ‚ce Lena Lighting S.A. w roku 2007.
I. Zgodnie z § 29 ust. 5 Regulaminu GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., ZarzÄ…d Lena Lighting S.A. oÅ›wiadcza, że w 2007 roku SpóÅ‚ka przestrzegaÅ‚a zasad Å‚adu korporacyjnego objÄ™tych dokumentem "Dobre praktyki w spóÅ‚kach publicznych 2005" za wyjÄ…tkiem:
1. zasady numer 20 – jeden z dwóch akcjonariuszy zaÅ‚ożycieli SpóÅ‚ki, zasiadajÄ…cy w roku 2007 w Radzie Nadzorczej SpóÅ‚ki posiada ponad 50% gÅ‚osów na WZA, a 5 z 6 czÅ‚onków Rady Nadzorczej stanowiÄ… osoby rekomendowane przez tego akcjonariusza, ma to na celu zabezpieczenie wÅ‚aÅ›ciwej i efektywnej realizacji strategii SpóÅ‚ki; SpóÅ‚ka nie posiada w Statucie postanowieÅ„ dotyczÄ…cych szczegóÅ‚owych kryteriów niezależnoÅ›ci CzÅ‚onków Rady Nadzorczej;
2. zasady numer 28 – w SpóÅ‚ce obowiÄ…zuje Regulamin Rady Nadzorczej, który dostÄ™pny jest w siedzibie SpóÅ‚ki i na stronie internetowej SpóÅ‚ki. PowoÅ‚anie komitetów przewiduje § 11 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, jednakże w 2007 roku Rada nie powoÅ‚aÅ‚a żadnego komitetu, albowiem uznaÅ‚a to za niecelowe z uwagi na maÅ‚Ä… liczebność Rady; ponadto jeden z czÅ‚onków Rady oddelegowany byÅ‚ do indywidualnego peÅ‚nienia czynnoÅ›ci nadzorczych nad wszystkimi obszarami dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki;
3. zasady numer 43 – wybór biegÅ‚ego rewidenta dokonywany jest przez RadÄ™ NadzorczÄ… zgodnie z § 21 ust. 1 pkt 2 Statutu SpóÅ‚ki.
II. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dziaÅ‚a w oparciu o przepisy Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz Statutu Lena Lighting S.A. Walne Zgromadzenie zwoÅ‚ywane jest poprzez ogÅ‚oszenie zamieszczone w Monitorze SÄ…dowym i Gospodarczym oraz komunikat bieżący. Regulamin Walnego Zgromadzenie zostaÅ‚ uchwalony i znajduje siÄ™ pod adresem: www.lenalighting.pl
Walne Zgromadzenie zwoÅ‚uje ZarzÄ…d SpóÅ‚ki w trybie zwyczajnym i nadzwyczajnym.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się raz w roku, tak aby odbyło się ono w terminie 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek Rady Nadzorczej, bądź na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli:
- Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie,
- Zarząd nie zwoła Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia pomimo złożenia wniosku przez Radę Nadzorczą lub akcjonariuszy bądź akcjonariusza reprezentującego co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
Walne Zgromadzenia mogÄ… odbywać siÄ™ w siedzibie SpóÅ‚ki lub w Poznaniu albo w Warszawie.
Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo wyznaczony przez niego członek Rady Nadzorczej. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo wyznaczonego przez niego członka Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu, albo inna osoba wyznaczona przez Zarząd, a wyboru przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje Walne Zgromadzenie.
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwaÅ‚ bez wzglÄ™du na ilość reprezentowanych na nim akcji, chyba że przepisy kodeksu spóÅ‚ek handlowych stanowiÄ… inaczej.
UchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia zapadajÄ… bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych, o ile przepisy prawa nie przewidujÄ… surowszych warunków.
Poza innymi sprawami wskazanymi w przepisach kodeksu spóÅ‚ek handlowych albo w innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdania finansowego za ubiegÅ‚y rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium czÅ‚onkom organów SpóÅ‚ki z wykonywania przez nich obowiÄ…zków,
postanowienia dotyczÄ…ce roszczeÅ„ o naprawienie szkody wyrzÄ…dzonej przy zawiÄ…zaniu SpóÅ‚ki lub sprawowaniu zarzÄ…du albo nadzoru,
zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeÅ„stwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 435 §2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
nabycie wÅ‚asnych akcji w przypadkach, o których mowa w art. 362 §1 pkt. 2 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych,
powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.
Nabycie i zbycie przez SpóÅ‚kÄ™ nieruchomoÅ›ci, użytkowania wieczystego lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci, nie wymaga uchwaÅ‚y Walnego Zgromadzenia.
III. Organy zarzÄ…dzajÄ…ce i nadzorcze SpóÅ‚ki:
ZarzÄ…d:
Zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki, ZarzÄ…d SpóÅ‚ki skÅ‚ada siÄ™ z 1 (jednego) do 3 czÅ‚onków.
W przypadku powoÅ‚ania ZarzÄ…du wieloosobowego, do skÅ‚adania oÅ›wiadczeÅ„ w imieniu SpóÅ‚ki wymagane jest wspóÅ‚dziaÅ‚anie dwóch czÅ‚onków ZarzÄ…du albo jednego czÅ‚onka ZarzÄ…du Å‚Ä…cznie z prokurentem.
Zakres dziaÅ‚ania ZarzÄ…du okreÅ›lajÄ… przepisy kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz regulamin uchwalony przez RadÄ™ NadzorczÄ….
CzÅ‚onków ZarzÄ…du, w tym Prezesa ZarzÄ…du, powoÅ‚uje Rada Nadzorcza.
Kadencja CzÅ‚onków ZarzÄ…du jest wspólna i trwa 3 (trzy) lata. Mandat CzÅ‚onków ZarzÄ…du może ulec odnowieniu.
Rada Nadzorcza może w każdym czasie odwoÅ‚ać czÅ‚onków ZarzÄ…du.
Wszelkie sprawy niezastrzeżone do właściwości Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do kompetencji Zarządu.
Wykonywanie funkcji czÅ‚onka ZarzÄ…du jest odpÅ‚atne. Wysokość wynagrodzenia dla czÅ‚onków ZarzÄ…du ustala Rada Nadzorcza.
CzÅ‚onkowie ZarzÄ…du, bez zgody Rady Nadzorczej, nie mogÄ… prowadzić dziaÅ‚alnoÅ›ci konkurencyjnej wobec SpóÅ‚ki. W szczególnoÅ›ci nie mogÄ… oni zajmować siÄ™ interesami w podmiocie konkurencyjnym oraz uczestniczyć w takim podmiocie jako jego wspólnik, akcjonariusz lub czÅ‚onek organów. Powyższy zakaz nie obejmuje uczestnictwa czÅ‚onków ZarzÄ…du w organach nadzorczych i zarzÄ…dzajÄ…cych podmiotów konkurencyjnych, z którymi SpóÅ‚ka bezpoÅ›rednio lub poÅ›rednio powiÄ…zana jest kapitaÅ‚owo oraz nabywania przez nich nie wiÄ™cej niż 5 % papierów wartoÅ›ciowych spóÅ‚ek publicznych prowadzÄ…cych dziaÅ‚alność konkurencyjna. Przez dziaÅ‚alność konkurencyjnÄ… rozumie siÄ™ dziaÅ‚alność konkurencyjna do zakresu dziaÅ‚alnoÅ›ci faktycznie prowadzonej przez SpóÅ‚kÄ™ lub dziaÅ‚alnoÅ›ci, która SpóÅ‚ka zamierza podjąć, a ten zamiar zostaÅ‚ okreÅ›lony w rocznym planie finansowym lub rocznym planie dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki.
OrganizacjÄ™ i sposób dziaÅ‚ania ZarzÄ…du okreÅ›la szczegóÅ‚owo Regulamin ZarzÄ…du uchwalony przez RadÄ™ NadzorczÄ…, który znajduje siÄ™ na stronie www.lenalighting.pl.
W 2007 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
Maciej Rychlewski, Piotr Gorgolewski, Cezary Tomasz Filipiński i Bartłomiej Busz.
Rada Nadzorcza:
Zgodnie ze Statutem SpóÅ‚ki, Rada Nadzorcza liczy od 5 (piÄ™ciu) do 8 (oÅ›miu) czÅ‚onków wybieranych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 (pięć) lat. Liczebność Rady Nadzorczej ustala w drodze uchwaÅ‚y Walne Zgromadzenie; w toku kadencji Walne Zgromadzenie może zwiÄ™kszyć bÄ…dź zmniejszyć liczebność Rady Nadzorczej w granicach, o których mowa w zdaniu pierwszym powyżej.
PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej i WiceprzewodniczÄ…cego wybierajÄ… czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej na pierwszym posiedzeniu spoÅ›ród swego grona. Rada może zmienić ten wybór także w trakcie trwania kadencji w drodze uchwaÅ‚y.
PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej, której kadencja dobiegÅ‚a koÅ„ca zwoÅ‚uje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej nie później niż w ciÄ…gu 7-miu dni od wybrania nowej Rady Nadzorczej i przewodniczy posiedzeniu aż do wyboru PrzewodniczÄ…cego nowej Rady Nadzorczej. W razie niezwoÅ‚ania pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej w powyższym terminie, pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej zwoÅ‚ać może każdy jej czÅ‚onek. W razie nieobecnoÅ›ci na pierwszym posiedzeniu nowo wybranej Rady Nadzorczej PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej ubiegÅ‚ej kadencji, posiedzeniu do chwili wyboru PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej przewodniczy najstarszy wiekiem czÅ‚onek Rady Nadzorczej.
Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe prawa i obowiązki osobiście.
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią swe funkcje odpłatnie lub bezpłatnie. Wysokość wynagrodzenia za odpłatne pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.
Akcjonariusz posiadajÄ…cy pakiet akcji SpóÅ‚ki stanowiÄ…cy co najmniej iloraz ogólnej liczby akcji oraz każdorazowo ustalonej zgodnie z ust. 1 liczby czÅ‚onków Rady Nadzorczej ("Minimalna Liczba Akcji") może wskazać (mianować) czÅ‚onka Rady Nadzorczej. Akcjonariuszowi posiadajÄ…cemu wielokrotność Minimalnej Liczby Akcji przysÅ‚uguje prawo wskazania czÅ‚onków Rady Nadzorczej w liczbie odpowiadajÄ…cej posiadanej wielokrotnoÅ›ci Minimalnej Liczby Akcji.
WyÅ‚Ä…cza siÄ™ możliwość tworzenia grup akcjonariuszy w celu uzyskania Minimalnej Liczby Akcji, co nie narusza praw akcjonariuszy mniejszoÅ›ciowych do żądania przeprowadzenia wyboru czÅ‚onków Rady Nadzorczej grupami na podstawie art. 385 § 3 § 9 k.s.h.
Wskazanie czÅ‚onka Rady Nadzorczej w trybie opisanym powyżej dokonywane jest poprzez zÅ‚ożenie SpóÅ‚ce oÅ›wiadczenia w formie pisemnej z podpisem notarialnie poÅ›wiadczonym i jest skuteczne z dniem dorÄ™czenia takiego oÅ›wiadczenia SpóÅ‚ce, chyba że z samego oÅ›wiadczenia wynika termin późniejszy. OÅ›wiadczenie powinno wskazywać ponadto co najmniej osobÄ™ je skÅ‚adajÄ…cÄ…, dane osoby wskazanej wraz z zaÅ›wiadczeniem podmiotu prowadzÄ…cego rachunek papierów wartoÅ›ciowych o liczbie akcji oraz blokadzie ich sprzedaży na dzieÅ„ wskazania.
Członek Rady Nadzorczej wskazany w trybie opisanym powyżej może zostać odwołany przez Walne Zgromadzenie.
Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywajÄ… siÄ™ co najmniej 3 (trzy) razy w roku.
Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu lub Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej.
W przypadku wyżej wskazanym, posiedzenie Rady powinno odbyć siÄ™ najpóźniej w ciÄ…gu dwóch tygodni od daty zgÅ‚oszenia wniosku.
W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej jej Przewodniczący reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej nieobecności, czyni to Wiceprzewodniczący lub inny członek upoważniony przez Radę.
UchwaÅ‚y Rady Nadzorczej mogÄ… być powziÄ™te, jeżeli wszyscy jej czÅ‚onkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na piÅ›mie, a na posiedzeniu obecna jest co najmniej poÅ‚owa czÅ‚onków Rady Nadzorczej. Warunek zaproszenia wszystkich czÅ‚onków uważa siÄ™ za speÅ‚niony, jeżeli data posiedzenia zostaÅ‚a ustalona na poprzednim posiedzeniu, na którym byli obecni wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej.
CzÅ‚onkowie Rady Nadzorczej mogÄ… brać udziaÅ‚ w podejmowaniu uchwaÅ‚ Rady Nadzorczej oddajÄ…c swój gÅ‚os na piÅ›mie za poÅ›rednictwem innego czÅ‚onka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem art. 388 § 2 i 4 k.s.h.
Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może podejmować uchwaÅ‚y w trybie obiegowym pisemnym (kurenda) bez wyznaczenia posiedzenia. Za datÄ™ podjÄ™cia uchwaÅ‚y uważa siÄ™ wówczas datÄ™ otrzymania przez PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej uchwaÅ‚y podpisanej przez wszystkich czÅ‚onków Rady Nadzorczej biorÄ…cych udziaÅ‚ w gÅ‚osowaniu wraz z zaznaczeniem, czy dany czÅ‚onek Rady Nadzorczej gÅ‚osuje za, przeciw, czy też wstrzymuje siÄ™ od gÅ‚osu. PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej rozsyÅ‚a wszystkim czÅ‚onkom Rady Nadzorczej projekt uchwaÅ‚y przesyÅ‚kÄ… poleconÄ… albo pocztÄ… elektronicznÄ… (jeżeli czÅ‚onek Rady Nadzorczej wyraziÅ‚ na to uprzednio zgodÄ™ na piÅ›mie) wraz z informacjÄ…, że bÄ™dzie oczekiwaÅ‚ na odesÅ‚anie podpisanej uchwaÅ‚y w ciÄ…gu 14-tu dni od daty rozesÅ‚ania projektu uchwaÅ‚y, pod rygorem uznania, że czÅ‚onek Rady Nadzorczej, który nie odesÅ‚aÅ‚ podpisanej uchwaÅ‚y w tym terminie, nie bierze udziaÅ‚u w gÅ‚osowaniu.
Z zastrzeżeniem art. 388 § 4 k.s.h. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwaÅ‚y bez wyznaczenia posiedzenia przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość (Å›rodków telekomunikacyjnych – telefon, fax, telekonferencja, poczta elektroniczna, itp. Å›rodki techniczne), jeżeli jest to uzasadnione koniecznoÅ›ciÄ… pilnego podjÄ™cia uchwaÅ‚y. UchwaÅ‚a w powyższym trybie jest podejmowana w ten sposób, że PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej komunikuje siÄ™ po kolei bÄ…dź jednoczeÅ›nie (telekonferencja) z wszystkimi pozostaÅ‚ymi czÅ‚onkami Rady Nadzorczej i przedstawia im projekt uchwaÅ‚y, a nastÄ™pnie oczekuje na oddanie przez poszczególnych czÅ‚onków Rady Nadzorczej gÅ‚osu w sprawie uchwaÅ‚y za poÅ›rednictwem ustalonego Å›rodka telekomunikacyjnego przez wskazany okres czasu, który nie może być krótszy niż 30 minut liczÄ…c od momentu przedstawienia danemu czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y; nie oddanie gÅ‚osu w wyznaczonym okresie czasu jest jednoznaczne z brakiem udziaÅ‚u danego czÅ‚onka Rady Nadzorczej w podejmowaniu uchwaÅ‚y. Z przebiegu gÅ‚osowania w powyżej opisanym trybie PrzewodniczÄ…cy Rady Nadzorczej sporzÄ…dza protokóÅ‚, który podpisujÄ… biorÄ…cy udziaÅ‚ w gÅ‚osowaniu czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej na najbliższym posiedzeniu.
UchwaÅ‚a Rady Nadzorczej podjÄ™ta w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu Å›rodków bezpoÅ›redniego porozumiewania siÄ™ na odlegÅ‚ość jest ważna, gdy wszyscy czÅ‚onkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treÅ›ci projektu uchwaÅ‚y.
Rada Nadzorcza podejmuje uchwaÅ‚y bezwzglÄ™dnÄ… wiÄ™kszoÅ›ciÄ… gÅ‚osów oddanych na posiedzeniu. W przypadku równoÅ›ci gÅ‚osów rozstrzyga gÅ‚os PrzewodniczÄ…cego Rady Nadzorczej.
Rada Nadzorcza może delegować czÅ‚onków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynnoÅ›ci nadzorczych.
Do zadaÅ„ Rady Nadzorczej należy staÅ‚y, ogólny nadzór nad dziaÅ‚alnoÅ›ciÄ… SpóÅ‚ki we wszystkich dziedzinach jej dziaÅ‚alnoÅ›ci w zakresie okreÅ›lonym przepisami kodeksu spóÅ‚ek handlowych i regulaminem Rady, a także:
1. powoÅ‚ywanie, zawieszanie w czynnoÅ›ciach i odwoÅ‚ywanie czÅ‚onków ZarzÄ…du,
2. wybór i zmiana biegÅ‚ego rewidenta przeprowadzajÄ…cego badanie sprawozdaÅ„ finansowych SpóÅ‚ki,
3. rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody w sprawie tworzenia i likwidowania oddziaÅ‚ów przedsiÄ™biorstwa SpóÅ‚ki,
4. badanie sprawozdaÅ„ ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki oraz sprawozdaÅ„ finansowych, zarówno co do zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz badanie sprawozdaÅ„ okresowych i rocznych ZarzÄ…du, wniosków co do podziaÅ‚u zysku i pokrycia straty oraz skÅ‚adanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników badaÅ„,
5. opiniowanie wniosków przedkÅ‚adanych przez ZarzÄ…d do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie,
6. zawieranie i rozwiÄ…zywanie umów z czÅ‚onkami ZarzÄ…du SpóÅ‚ki, przy czym w imieniu Rady umowy te podpisuje PrzewodniczÄ…cy Rady lub upoważniony przez RadÄ™ WiceprzewodniczÄ…cy,
7. wyrażanie zgody na rozporzÄ…dzenie prawem lub zaciÄ…gniÄ™cie zobowiÄ…zania, w tym nabycie, zbycie i obciążenie należącej do SpóÅ‚ki nieruchomoÅ›ci lub udziaÅ‚u w nieruchomoÅ›ci albo użytkowania wieczystego o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej kwotÄ™ odpowiadajÄ…cÄ… 20% kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki za poprzedni rok obrotowy,
8. ustalanie jednolitego tekstu Statutu SpóÅ‚ki lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym okreÅ›lonych w uchwale Walnego Zgromadzenia,
9. ustalanie zasad wynagradzania czÅ‚onków ZarzÄ…du SpóÅ‚ki,
10. rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na przystÄ™powanie SpóÅ‚ki do wspólnych przedsiÄ™wzięć, a w szczególnoÅ›ci na zawieranie umów spóÅ‚ki i zawiÄ…zywanie spóÅ‚ek handlowych oraz na przystÄ™powanie do osobowych spóÅ‚ek prawa handlowego i nabywanie udziaÅ‚ów w spóÅ‚kach z ograniczonÄ… odpowiedzialnoÅ›ciÄ… oraz akcji,
11. wyrażanie zgody na udzielenie przez SpóÅ‚kÄ™ prokury,
12. rozpatrywanie wniosków i wyrażanie zgody na dokonywanie czynnoÅ›ci obejmujÄ…cych rozporzÄ…dzenie prawem lub zobowiÄ…zanie do Å›wiadczenia o wartoÅ›ci przekraczajÄ…cej równowartość 10 % kapitaÅ‚ów wÅ‚asnych SpóÅ‚ki na koniec poprzedniego kwartaÅ‚u,
13. zatwierdzanie Regulaminu ZarzÄ…du SpóÅ‚ki.
W przypadku, gdy do dokonania czynnoÅ›ci, o której mowa powyżej, wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, ZarzÄ…d zwraca siÄ™ do Rady Nadzorczej z wnioskiem o wyrażenie zgody w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem, co najmniej na 1 (jeden) miesiÄ…c przed dokonaniem zamierzonej czynnoÅ›ci.
Rada Nadzorcza może udzielić zgody, o której mowa powyżej, udzielić jej warunkowo, odmówić udzielenia zgody lub wezwać ZarzÄ…d do przedstawienia dodatkowych informacji na piÅ›mie.
Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, dostępnego na stronie www.lenalighting.pl.
W 2007 roku w skład Zarządu wchodziły następujące osoby:
Włodzimierz Lesiński, Andrzej Tomaszewski, Artur Hibner, Mikołaj Guranowski, Barbara Wicher i Wojciech Bajda.
IV. Sprawozdania finansowe sÄ… przygotowywane przez Dyrektora Finansowego zgodnie z przepisami prawa oraz obowiÄ…zujÄ…cÄ… w SpóÅ‚ce politykÄ… rachunkowoÅ›ci oraz weryfikowane na bieżąco przez ZarzÄ…d, który jest odpowiedzialny za rzetelność i zgodność sporzÄ…dzanych raportów. Dane finansowe bÄ™dÄ…ce podstawÄ… sprawozdaÅ„ finansowych pochodzÄ… z systemu ksiÄ™gowo – finansowego, w którym rejestrowane sÄ… zdarzenia ksiÄ™gowe zgodnie z politykÄ… rachunkowÄ… SpóÅ‚ki opartÄ… na MiÄ™dzynarodowych Standardach RachunkowoÅ›ci i MiÄ™dzynarodowych Standardach SprawozdawczoÅ›ci Finansowej. SpóÅ‚ka na bieżąco Å›ledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnÄ™trzne odnoszÄ…ce siÄ™ do wymogów sprawozdawczoÅ›ci gieÅ‚dowej i przygotowuje siÄ™ do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.
Sprawozdania finansowe zatwierdzone przez ZarzÄ…d weryfikowane sÄ… przez niezależnego audytora – biegÅ‚ego rewidenta, wybieranego przez RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki spoÅ›ród renomowanych firm audytorskich.
Pion Finansowy oraz Dyrektorzy DziaÅ‚ów przygotowujÄ… na potrzeby ZarzÄ…du okresowe raporty dotyczÄ…ce kluczowych danych finansowych i wskaźników operacyjnych segmentów biznesowych.
| |
|