| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 24 | / | 2008 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2008-05-21 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LENA LIGHTING | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| UchwaÅ‚a Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji SpóÅ‚ki w 2007 roku. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Inne uregulowania
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| ZarzÄ…d Lena Lighting S.A. stosownie do dziaÅ‚u III zasady 1.1. "Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW" przekazuje do publicznej wiadomoÅ›ci treść uchwaÅ‚y Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji spóÅ‚ki w roku 2007.
UchwaÅ‚a Rady Nadzorczej w sprawie oceny sytuacji w SpóÅ‚ce w 2007r.
1. Ocena sprawozdania (merytorycznego) ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007, w zakresie jego zgodnoÅ›ci z ksiÄ™gami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
ZarzÄ…d Lena Lighting S.A. w dniu 15 maja 2008r. przesÅ‚aÅ‚ na rÄ™ce czÅ‚onków Rady Nadzorczej sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu siÄ™ z treÅ›ciÄ… sprawozdania postanowiÅ‚a w caÅ‚oÅ›ci przyjąć je. W opinii czÅ‚onków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktycznÄ… sytuacjÄ™ spóÅ‚ki.
2. Ocena sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy 2007 w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
ZarzÄ…d Lena Lighting S.A. w dniu 15 maja 2008r. przesÅ‚aÅ‚ na rÄ™ce czÅ‚onków Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2007. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu siÄ™ z treÅ›ciÄ… sprawozdania postanowiÅ‚a w caÅ‚oÅ›ci przyjąć je. W opinii czÅ‚onków Rady Nadzorczej sprawozdanie to przedstawia faktycznÄ… sytuacjÄ™ spóÅ‚ki.
3. Ocena wniosków ZarzÄ…du dotyczÄ…cych podziaÅ‚u zysku i pokrycia straty (do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia).
ZarzÄ…d Lena Lighting S.A. w dniu 15 maja 2008r. przesÅ‚aÅ‚ na rÄ™ce czÅ‚onków Rady Nadzorczej wniosek dotyczÄ…cy podziaÅ‚u zysku wypracowanego przez spóÅ‚kÄ™ w 2007. We wniosku tym ZarzÄ…d Lena Lighting S.A. proponuje wypÅ‚acić dywidendÄ™ w wysokoÅ›ci 0,04 zÅ‚ na jednÄ… akcjÄ™, natomiast pozostaÅ‚Ä… część zysku za rok 2007 przenieść na kapitaÅ‚ zapasowy. Rada Nadzorcza, po zapoznaniu siÄ™ z treÅ›ciÄ… sprawozdania postanowiÅ‚a przychylić siÄ™ do wniosku ZarzÄ…du. W opinii czÅ‚onków Rady Nadzorczej wypÅ‚ata dywidendy nie zakÅ‚óci dziaÅ‚alnoÅ›ci finansowej spóÅ‚ki, a Å›rodki przeniesione na kapitaÅ‚ zapasowy pozwolÄ… na przeprowadzenie przez SpóÅ‚kÄ™ programu inwestycyjnego, zawartego w budżecie wewnÄ™trznym SpóÅ‚ki oraz sfinansowanie bieżącej dziaÅ‚alnoÅ›ci spóÅ‚ki.
4. SporzÄ…dzenie corocznego pisemnego sprawozdania dla Walnego Zgromadzenia z wyników oceny sprawozdaÅ„ i wniosków z pkt. 2-4.
W zwiÄ…zku z przyjÄ™ciem przez SpóÅ‚kÄ™ "Dobrych praktyk spóÅ‚ek notowanych na GPW" uchwalonych na podstawie § 29 ust. 1 Regulaminu GieÅ‚dy Papierów WartoÅ›ciowych w Warszawie S.A., Rada Nadzorcza uchwala co nastÄ™puje:
1. Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki oceniÅ‚a sytuacjÄ™ SpóÅ‚ki w roku 2007.
SwojÄ… ocenÄ™ Rada Nadzorcza formuÅ‚uje na podstawie bieżącego nadzoru nad SpóÅ‚kÄ…, przeglÄ…du spraw SpóÅ‚ki i dyskusji z ZarzÄ…dem. Rada wzięła także pod uwagÄ™, ocenÄ™ sprawozdaÅ„ finansowych za rok obrotowy 2007 dokonanÄ… przez samÄ… RadÄ™ jak i niezależnego biegÅ‚ego rewidenta.
Rada Nadzorcza SpóÅ‚ki oceniÅ‚a sytuacjÄ™ SpóÅ‚ki w roku 2007 jako dobrÄ….
SpóÅ‚ka zrealizowaÅ‚a przychody na poziomie 126.937 tys. zÅ‚. Jest to wynik o 26,68% lepszy niż w analogicznym okresie 2006 roku. Na rynku krajowym wzrost wyniósÅ‚ 23,61% (obliczenia wzrostu sprzedaży na rynku krajowym dotyczÄ… sprzedaży realizowanej w Polsce po wyÅ‚Ä…czeniu sprzedaży do podwykonawców SpóÅ‚ki), natomiast na rynkach zagranicznych 27,87% liczÄ…c w PLN. Wyniki finansowe jednostkowe zaprezentowane za 2007r. wskazujÄ… na spadek zysku netto o 13,61% w stosunku do roku 2006r.
Rok 2007 GK Lena Lighting zamknęła przychodami na poziomie 142.501 tys. zÅ‚. Jest to wynik o 31,06% lepszy niż w analogicznym okresie 2006 roku. Na rynku krajowym wzrost wyniósÅ‚ 32,77% (obliczenia wzrostu sprzedaży na rynku krajowym dotyczÄ… sprzedaży realizowanej w Polsce po wyÅ‚Ä…czeniu sprzedaży do podwykonawców SpóÅ‚ki), natomiast na rynkach zagranicznych 28,35% liczÄ…c w PLN. Wyniki finansowe skonsolidowane zaprezentowane za 2007r. wskazujÄ… na spadek zysku netto przypadajÄ…cego akcjonariuszom spóÅ‚ki dominujÄ…cej o 19,91%.
Rada Nadzorcza ocenia nadal dobrze rentowność przychodów netto spóÅ‚ki, która w 2007r. ksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ na poziom 5,75% (zysk netto/przychody ze sprzedaży), natomiast rentowność netto przychodów w roku 2006 wynosiÅ‚a 8,43%. BiorÄ…c pod uwagÄ™ Å›redni kurs euro w porównywanych okresach można uznać, że spadek rentownoÅ›ci byÅ‚ spowodowany m.in. spadkiem kursu Euro o 3,14%. Dodatkowo na rentowność netto spóÅ‚ki w porównywalnych okresach wpÅ‚yw miaÅ‚y zwiÄ™kszone nakÅ‚ady na obsÅ‚ugÄ™ sprzedaży - wzrost zatrudnienia w siÅ‚ach handlowych. Wzrost ten miaÅ‚ przeÅ‚ożenie na wysoka dynamikÄ™ przychodów zarówno w kraju i zagranicÄ…. Natomiast rentowność netto przychodów ze sprzedaży grupy kapitaÅ‚owej Lena Lighting ksztaÅ‚towaÅ‚a siÄ™ w 2007r na poziomie: 4,65%, w stosunku do rentownoÅ›ci w 2006r na poziomie: 7,54%.
Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również rozwój SpóÅ‚ki w zakresie rozszerzenia przez SpóÅ‚kÄ™ gamy oferowanych produktów w poszczególnych grupach asortymentowych. W 2007 roku jednym z najważniejszych produktów wprowadzonych do portfela asortymentowego spóÅ‚ki byÅ‚a oprawa uliczna i kolejowa ASTRAroad.
Rada Nadzorcza wyraża również przekonanie, iż poniesione w 2007 roku nakÅ‚ady inwestycyjne zarówno w handlowców jak i w majÄ…tek spóÅ‚ki pozwolÄ… na realizacjÄ™ przyjÄ™tej strategii. Zmiany wynikajÄ…ce z tych dziaÅ‚aÅ„ majÄ… być uwidocznione już w 2008r., a najwiÄ™kszy efekt spodziewany jest w 2009r. SpóÅ‚ka jako cel na najbliższe lata przyjmuje poprawÄ™ rentownoÅ›ci netto przychodów poprzez optymalizacjÄ™ portfela produktowego i minimalizacjÄ™ kosztów.
Rada Nadzorcza postrzega pozytywnie prace badawczo-rozwojowe rozpoczÄ™te w 2007r. przez spóÅ‚kÄ™ zależnÄ… Luxmat zmierzajÄ…ce do stworzenia inteligentnej instalacji, która speÅ‚nia potrzeby zarówno rynku biurowców i apartamentowców, jak również hoteli i domów jednorodzinnych. System skupia obsÅ‚ugÄ™ wszystkich elektrycznych mediów w jednym panelu dotykowym. Do dyspozycji użytkownika zostanie oddane w 2008 roku graficzne odwzorowanie zaprogramowanych pomieszczeÅ„ i znajdujÄ…cych siÄ™ w nich urzÄ…dzeÅ„. Proponowane przez Luxmat rozwiÄ…zania dajÄ… nieograniczone możliwoÅ›ci.
SpóÅ‚ka Lena Lighting S.A w 2007r. dokonaÅ‚a inwestycji, o której byÅ‚a mowa w prospekcie emisyjnym, polegajÄ…cej na budowie hali produkcyjno-magazynowej. ByÅ‚ to ostatni punkt, na który zostaÅ‚y przeznaczone Å›rodki pieniężne pozyskane z publicznej emisji z 2005roku. SpóÅ‚ka wybudowaÅ‚a hale o pow. 11 tys. mkw. i oddaÅ‚a jÄ… do użytku na poczÄ…tku 2008r. Inwestycja ta pozwoli na zoptymalizowanie wykorzystania powierzchni magazynowej spóÅ‚ki oraz pracy zatrudnionych osób w tym dziale osób.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
| |
|