Ta strona wykorzystuje "pliki cookie" zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej informacji o celu ich wykorzystania i możliwości zmiany ustawień cookie znajdziesz w naszej Polityce prywatnościNie pokazuj

pieniadz.pl

Lena Lighting SA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

23-04-2008


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2008
Data sporządzenia: 2008-04-22
Skrócona nazwa emitenta
LENA LIGHTING
Temat
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.06.2008r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.

Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2007, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2007
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 z dnia 28.06.2007 r. o ustanowieniu w Spółce Programu Motywacyjnego
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
17. Zamknięcie zgromadzenia

Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.

Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 28.05.2008 roku do godz. 16:00.


Podobne

+ więcej

Kursy walut 2024-02-29

+ więcej

www.Autodoc.pl

Produkty finansowe na skróty:

Konta: Konta osobiste Konta młodzieżowe Konta firmowe Konta walutowe
Kredyty: Kredyty gotówkowe Kredyty mieszkaniowe Kredyty z dopłatą Kredyty dla firm