| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 17 | / | 2008 | |
| |
| Data sporządzenia: | 2008-04-22 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LENA LIGHTING | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 05.06.2008r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki, w Środzie Wlkp., przy ul. Kórnickiej 52.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej – za rok 2007, oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z badania w/w dokumentów i z oceny sytuacji Spółki
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2007
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2007
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2007
9. Podjęcie uchwały w zakresie przeznaczenia zysku Spółki za rok 2007
10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2007
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 14 z dnia 28.06.2007 r. o ustanowieniu w Spółce Programu Motywacyjnego
13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w statucie Spółki
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia w Spółce Programu Motywacyjnego
15. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii D z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii D oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
16. Uchwalenie tekstu jednolitego statutu Spółki
17. Zamknięcie zgromadzenia
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu ze wskazaniem, że akcje te zostaną zablokowane do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Świadectwa depozytowe należy składać w godz. 8:00-16:00 w siedzibie Spółki w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Kórnickiej 52, w terminie do dnia 28.05.2008 roku do godz. 16:00.
| |
|