| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 11 | / | 2008 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2008-03-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez NWZA z dnia 04.03.2008roku. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| |
Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 04.03.2008 r.
Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie odwoÅ‚ania Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu, Walne Zgromadzenie postanawia odwoÅ‚ać z dniem dzisiejszym ze skÅ‚adu Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Pana WÅ‚odzimierza LesiÅ„skiego.
Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie powołania nowej Rady Nadzorczej
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 385 § 1 K.s.h. oraz § 17 ust. 1 Statutu SpóÅ‚ki, Walne Zgromadzenie powoÅ‚uje z dniem dzisiejszym w skÅ‚ad Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki Andrzeja Pawlaka.
Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 4 marca 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania Rady Nadzorczej
§ 1
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 392 § 1 Ksh § 17 ust. 5 Statutu SpóÅ‚ki, Walne Zgromadzenie postanawia ustalić, w miejsce dotychczasowych, nowe zasady wypÅ‚aty wynagrodzeÅ„ dla czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki:
1) ryczaÅ‚towe wynagrodzenie z tytuÅ‚u peÅ‚nienia funkcji przez każdego z czÅ‚onków Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki wynosi 500,00 zÅ‚ (pięćset zÅ‚otych) brutto miesiÄ™cznie,
2) wynagrodzenie, o którym mowa powyżej w pkt. 1) pÅ‚atne jest miesiÄ™cznie z doÅ‚u, do dnia 10-tego nastÄ™pnego miesiÄ…ca.
§ 2
Zmienione zasady wynagradzania obowiązują z dniem dzisiejszym. Wynagrodzenia za marzec 2008 r. płatne są według nowych zasad.
| |
|
