| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
|
| | Raport bieżący nr | 32 | / | 2007 | |
| |
| Data sporzÄ…dzenia: | 2007-06-29 | | | | | | | | | |
| Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| LENA LIGHTING | |
| Temat | | | | | | | | | | |
| Uchwały podjęte przez WZA w dniu 28 czerwca 2007 r. | |
| Podstawa prawna | | | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| Treść raportu: | | | | | | | | | |
| Zarząd Lena Lighting S.A. przekazuje informację o treści uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 28 czerwca 2007 r.
Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki
za rok obrotowy 2006
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, Lena Lighting S.A. z siedzibÄ… w Åšrodzie Wielkopolskiej, po zapoznaniu siÄ™ z opiniÄ… i raportem biegÅ‚ego rewidenta, niniejszym zatwierdza bez zastrzeżeÅ„ sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok 2006, obejmujÄ…ce:
a) jednostkowe sprawozdanie finansowe SpóÅ‚ki za rok 2006, na które skÅ‚adajÄ… siÄ™:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ kwotÄ… 79.478.147,16 zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 8.446.028,74 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 10.292.465,18 zł,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 2.598.683,23 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
b) skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitaÅ‚owej Lena Lighting S.A. za rok 2006, na które skÅ‚adajÄ… siÄ™:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans, sporzÄ…dzony na dzieÅ„ 31 grudnia 2006 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka siÄ™ kwotÄ… 87.794.062,10 zÅ‚,
3. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujÄ…cy zysk netto w kwocie 8.104.187,88 zÅ‚,
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 13.192.380,39 zł,
5. rachunek przepÅ‚ywów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2006 r. do 31 grudnia 2006 r., wykazujÄ…cy zmniejszenie stanu Å›rodków pieniężnych o kwotÄ™ 2.338.446,67 zÅ‚,
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania ZarzÄ…du
z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spóÅ‚ki "Lena Lighting" SpóÅ‚ka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki w 2006 roku, wraz ze sprawozdaniem z dziaÅ‚alnoÅ›ci grupy kapitaÅ‚owej Lena Lighting S.A.
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie przeznaczenia zysku SpóÅ‚ki za rok obrotowy 2006
Walne Zgromadzenie "Lena Lighting" S.A. z siedzibÄ… w Åšrodzie Wielkopolskiej, niniejszym postanawia przeznaczyć zysk netto SpóÅ‚ki osiÄ…gniÄ™ty w roku 2006, w kwocie 8.446.028,74 zÅ‚ w nastÄ™pujÄ…cy sposób:
a) kwotÄ™ 1.364.535,90 zÅ‚ – na pokrycie straty z lat ubiegÅ‚ych, wynikajÄ…cej z przeksztaÅ‚cenia sprawozdaÅ„ na MSR,
b) kwotÄ™ 7.081.492,84 zÅ‚ – na kapitaÅ‚ zapasowy.
Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Maciejowi Rychlewskiemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka ZarzÄ…du w 2006 r.
Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Piotrowi Gorgolewskiemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka ZarzÄ…du w 2006 r.
Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi ZarzÄ…du absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz §16 ust. 9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Cezaremu Tomaszowi FilipiÅ„skiemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka ZarzÄ…du w 2006 r.
Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu WÅ‚odzimierzowi LesiÅ„skiemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jerzemu Nadwórnemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Tomaszewskiemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Arturowi Hibnerowi z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu MikoÅ‚ajowi Guranowskiemu z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Barbarze Wicher z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie udzielenia czÅ‚onkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez Niego obowiÄ…zków w 2006 r.
DziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust.9 Statutu SpóÅ‚ki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Wojciechowi Bajda z wykonania obowiÄ…zków czÅ‚onka Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki w 2006 r.
Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej
z dnia 28 czerwca 2007 r.
w sprawie: ustanowienia w SpóÅ‚ce Programu Motywacyjnego.
§ 1
UchwaÅ‚a niniejsza zostaje podjÄ™ta w zwiÄ…zku z zamiarem realizacji przez LENA LIGHTING S.A ("SpóÅ‚ka") programu motywacyjnego przeznaczonego dla ZarzÄ…du i kluczowych dla SpóÅ‚ki osób, zwanego dalej "Programem Motywacyjnym", w celu zapewnienia warunków dla wzrostu wyników finansowych SpóÅ‚ki oraz Grupy kapitaÅ‚owej Lena Lighting S.A., dÅ‚ugoterminowego wzrostu jej wartoÅ›ci poprzez zwiÄ…zanie osób uczestniczÄ…cych w Programie Motywacyjnym ze SpóÅ‚kÄ….
§ 2
- SzczegóÅ‚owe warunki realizacji Programu Motywacyjnego oraz krÄ…g Osób UczestniczÄ…cych w Programie Motywacyjnym, a nie okreÅ›lone w dalszych postanowieniach niniejszej uchwaÅ‚y, zostanÄ… ustalone odrÄ™bnie.
- Program Motywacyjny bÄ™dzie realizowany poprzez umożliwienie osobom w nim uczestniczÄ…cym objÄ™cia akcji SpóÅ‚ki,
- Realizacja Programu Motywacyjnego na rok 2008 nastÄ…pi na podstawie wyników finansowych osiÄ…ganych przez GrupÄ™ KapitaÅ‚owÄ… Lena Lighting S.A. w roku obrotowym 2008,
- Osoby, które uzyskajÄ… prawo do objÄ™cia akcji SpóÅ‚ki, bÄ™dÄ… mogÅ‚y je realizować przez okres 1 roku, tj. poczÄ…wszy od 31.10.2009 roku, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2010 roku,
- Walne Zgromadzenie SpóÅ‚ki upoważnia RadÄ™ NadzorczÄ… SpóÅ‚ki do przyjÄ™cia Regulaminu Programu Motywacyjnego obejmujÄ…cego, w szczególnoÅ›ci:
a) plan premiowania akcjami;
b) kryteria realizacji Programu Motywacyjnego lub sposób ich ustalenia;
c) okreÅ›lenie liczby akcji możliwych do objÄ™cia przez poszczególne Osoby Uprawnione (jednak nie wiÄ™cej niż Å‚Ä…cznie 123.504 akcji);
d) wzory umów o uczestniczenie w Programie Motywacyjnym.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
|