| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 21 | / | 2007 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2007-05-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d "Lena Lighting" SpóÅ‚ki Akcyjnej z siedzibÄ… w Åšrodzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiÄ™biorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., dziaÅ‚ajÄ…c na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spóÅ‚ek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu SpóÅ‚ki, zwoÅ‚uje na dzieÅ„ 26 czerwca 2007 r., na godz. 16:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbÄ™dzie siÄ™ w Poznaniu, w Hotelu "Mercure", przy ul. Roosevelta 20.
PorzÄ…dek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór PrzewodniczÄ…cego
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Przedstawienie przez ZarzÄ…d rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2006
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2006 oraz wniosku ZarzÄ…du co do przeznaczenia zysku za rok 2006, wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji SpóÅ‚ki
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego SpóÅ‚ki za rok 2006
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania ZarzÄ…du z dziaÅ‚alnoÅ›ci SpóÅ‚ki za rok 2006
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku
9. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom ZarzÄ…du SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006
10. Udzielenie absolutorium czÅ‚onkom Rady Nadzorczej SpóÅ‚ki z wykonania przez nich obowiÄ…zków w roku 2006
11.PodjÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie ustanowienia w SpóÅ‚ce Programu Motywacyjnego
12. Zamknięcie Zgromadzenia
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu SpóÅ‚ki jest zÅ‚ożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzieÅ„ przed terminem Walnego Zgromadzenia, Å›wiadectwa potwierdzajÄ…cego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu.
| |
|
