| | KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | |
| |
| | Raport bieżący nr | 20 | / | 2006 | |
| |
| | Data sporządzenia: | 2006-05-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | LENA LIGHTING | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lena Lighting S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | Zarząd "Lena Lighting" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000224210 w dniu 31.12.2004 r., działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 22 czerwca 2006 r., na godz. 17:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Zgromadzenie odbędzie się w Poznaniu, w Hotelu "Vivaldi" przy ul. Winogrady 9 (sala "Symfonia").
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie przez Zarząd rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do przeznaczenia zysku za rok 2005, wraz ze sprawozdaniem z oceny sytuacji Spółki.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku.
9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku 2005.
11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki i powołania członka tej Rady.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki jest złożenie w jej siedzibie, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, świadectwa potwierdzającego uprawnienia posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym zgromadzeniu. | |
|
