| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| |
| | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | |
| |
| | Data sporzÄ…dzenia: | 2013-01-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja dot. zwoÅ‚ania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spóÅ‚ki zależnej Gamrat S.A. | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
| |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | |
| | ZarzÄ…d ZakÅ‚adów "Lentex" S.A. z siedzibÄ… w LubliÅ„cu zawiadamia, iż w dniu dzisiejszym otrzymaÅ‚ od spóÅ‚ki zależnej ZakÅ‚ady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A. z siedzibÄ… w JaÅ›le (dalej "Gamrat") informacjÄ™ o podjÄ™ciu przez ZarzÄ…d Gamrat decyzji o zwoÅ‚aniu na dzieÅ„ 22 lutego 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Gamrat z nastÄ™pujÄ…cym porzÄ…dkiem obrad:
1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór PrzewodniczÄ…cego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej lub rezygnacja z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie zmiany w Statucie SpóÅ‚ki. Zmienia siÄ™ Statut SpóÅ‚ki w ten sposób, że:
§ 1 dotychczasowe brzmienie:
1. SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ…: ZakÅ‚ady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" SpóÅ‚ka Akcyjna.
2. SpóÅ‚ka może używać skrótu firmy: ZakÅ‚ady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" S.A.
§ 1 proponowane brzmienie:
SpóÅ‚ka dziaÅ‚a pod firmÄ…: "Gamrat" SpóÅ‚ka Akcyjna.
7. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zakup 100% udziaÅ‚ów w spóÅ‚ce Devorex Ltd. z siedzibÄ… w PÅ‚ovdiv w BuÅ‚garii.
8. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie wszystkich posiadanych akcji SpóÅ‚ki Przetwórstwo Tworzyw Sztucznych "PLAST-BOX" S.A.
9. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomoÅ›ci SpóÅ‚ki.
10. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie wyrażenia zgody na zbycie jednostki organizacyjnej "Gamrat" S.A. p.n. "Centrum Energia i Media" jako zorganizowanej części przedsiÄ™biorstwa lub na zbycie poszczególnych nieruchomoÅ›ci wchodzÄ…cych w skÅ‚ad tego Centrum wraz z posadowionymi na tych nieruchomoÅ›ciach budynkami, budowlami i innymi skÅ‚adnikami majÄ…tkowymi, w tym elementami infrastruktury technicznej.
11. PowziÄ™cie uchwaÅ‚y w sprawie okreÅ›lenia zasad wynagradzania i wysokoÅ›ci wynagrodzenia miesiÄ™cznego czÅ‚onków Rady Nadzorczej.
12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spóÅ‚kach publicznych (Dz.U. Nr 185, poz. 1439).
| |
|
